오유잉, 비트코인·이더리움으로 9700만 달러 세탁… 징역 5년 선고

워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 한 남성이 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌 및 암호화폐 거래소 네트워크를 통해 약 1억 달러의 사기 수익금을 세탁한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. 이 사건은 중앙화된 플랫폼이 어떻게 단속의 핵심 지점이 될 수 있는지를 보여준다.

47세의 제프리 K. 오유잉(Geoffrey K. Auyeung)은 2월 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정한 후, 6월 9일 시애틀 연방법원에서 선고를 받았다. 2022년 6월부터 2024년 7월 사이에 그의 계좌로 9710만 달러의 전신 송금 및 입금이 이루어졌다. 이 자금은 모두 로테르담과 휴스턴의 탱크 저장소에 대한 수익을 약속하며 투자자들을 속인 가짜 석유 및 가스 투자 사기에서 발생한 수익금이다.

"오유잉은 타인이 개발한 사기를 조장했으며, 합법적인 에스크로 계좌라는 약속으로 투자자들을 안심시키며 그들의 돈을 훔쳤다"고 닐 플로이드(Neil Floyd) 연방 검사장 대행이 성명을 통해 밝혔다. 플로이드는 오유잉이 기소 및 체포 후 16개월 동안 공범들과 비밀리에 소통하고 부인 명의의 은행 계좌를 통해 불법 수수료를 송금했다고 덧붙였다.

오유잉은 최소 9개의 페이퍼 컴퍼인를 통해 운영했으며, 24개 금융 기관에 81개의 은행 계좌를 유지했다. 또한 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp), 코인베이스(Coinbase) 등 8개 암호화폐 거래소에 19개의 계좌를 개설하여 법정화폐를 비트코인, 이더리움, 테더(USDT), USD 코인(USDC)으로 전환했다. 법원 기록에 따르면, 전환된 암호화폐의 대부분은 이후 나이지리아와 러시아 개인들이 통제하는 바이낸스 계좌로 이체되었다.

이번 형량에는 사기 규모에 걸맞은 재정적 처벌이 포함된다. 오유잉은 2470만 달러의 배상금을 지급해야 하며, 은행 계좌에서 압수된 230만 달러, 암호화폐 지갑의 디지털 자산 710만 달러, 그리고 아우디 SQ8을 몰수당해야 한다. 검찰은 그가 공범들로부터 최소 400만 달러의 수수료를 받았으며, 사기 사실을 더 잘 인지하게 되면서 더 높은 수수료를 요구했다고 밝혔다.

중앙화된 거래소가 취약 고리가 된 이유

오유잉이 고객확인의무(KYC)를 요구하는 플랫폼에 의존한 점은 수사관들에게 중요한 진입점을 제공했다. 이체된 암호화폐의 대부분을 수취한 바이낸스는 전 세계적으로 규제 당국의 강화된 조사 아래 있으며, 별도의 규정 준수 위반과 관련해 2023년 미국 당국과 43억 달러 규모의 합의에 동의했다. USDT와 USDC 스테이블코인의 연루는 특히 주목할 만하다. 발행사인 테더와 서클은 법 집행 기관의 요청이 있을 때 스마트 계약 수준에서 자산을 동결할 수 있다.

존 C. 커그누어(John C. Coughenour) 미국 지방 판사는 선고 과정에서 검찰의 자산 회수 노력을 칭찬했다. 한 피해자는 영국에서 청문회에 참석하기 위해 직접 방문하여 오유잉에게 "당신은 많은 고통을 초래했습니다"라고 말했다. 국토안보수사국(Homeland Security Investigations)과 IRS 범죄수사국(IRS Criminal Investigation)이 이 사건을 수사했다.

징역 5년형은 세탁된 2000만 달러당 약 1년의 징역에 해당하는 셈이다. 이 사건은 특히 규제 당국이 디지털 자산 서비스 제공자에 대한 자금 세탁 방지 요구사항을 전 세계적으로 강화하고 있는 상황에서 불법 자금 흐름을 처리하는 암호화폐 플랫폼에 대한 단속 위험을 강조한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.