텔레콤 말레이시아 관계자 3명, 2,000만 달러 규모의 사기 혐의로 미국에서 기소

미 법무부는 텔레콤 말레이시아(TM) 자회사의 고위 직원 3명이 2,000만 달러 이상의 자금을 횡령한 복잡한 사기 계획을 주도한 혐의로 이들을 기소했습니다. 화요일에 공개된 공소장에 따르면, 이들은 약 6년 동안 위조 서류와 허위 진술을 이용해 개인적인 이익을 위해 자금을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.

"이들 3명은 자신의 경제적 이익을 위해 기업 기록을 조작하며 계획적이고 치밀한 횡령 수법을 사용한 혐의를 받고 있습니다"라고 제임스 C. 바나클 주니어(James C. Barnacle, Jr.) FBI 부국장이 성명을 통해 밝혔습니다. 이 사건은 금융 범죄에 맞서 기업의 자진 신고를 장려하는 법무부의 새로운 정책의 효과를 잘 보여줍니다.

모드 하피즈 로크만(Mohd Hafiz Lockman), 모드 유자이미 유소프(Mohd Yuzaimi Yusof), 칸 투옹 응우옌(Khanh Thuong Nguyen) 등 3인조는 전신 사기 공모, 전신 사기 및 가중 신원 도용 혐의를 받고 있습니다. 공소장에 따르면, 이들의 정교한 계획에는 여러 사기 행위가 포함되었습니다. 한 사례에서 이들은 통신 용량을 초과 판매하여 유령 업체를 통해 불법 수익을 창출한 혐의를 받습니다. 또한 케이블 구매 비용을 약 290만 달러 부풀리고 초과 지불금을 자신들이 관리하는 계좌로 빼돌린 혐의도 받고 있습니다.

이 사건은 말레이시아 국영 통신 거대 기업의 미국 운영에서 발생한 심각한 내부 통제 실패를 여실히 보여줍니다. 법무부는 텔레콤 말레이시아가 범죄 행위를 자발적으로 신고하고 조사에 전적으로 협조하기로 약속한 점을 들어, 회사 자체에 대해서는 기소하지 않기로 했다고 밝혔습니다. 이 결정은 관용을 대가로 기업의 부정 행위 신고를 장려하기 위해 지난 3월 발표된 정책과 일치합니다.

혐의 사기 내용 상세

공소장에는 단순한 과다 청구를 넘어선 다각적이고 대담한 수법이 상세히 기술되어 있습니다. 피고인들은 급여를 챙기기 위해 가짜 직원 및 인턴 프로필을 생성했으며, 한 번은 화상 회의 중에 인적 자원 담당 직원을 속이기 위해 AI 지원 사칭자를 사용한 혐의도 받고 있습니다.

경영진은 TM이 8테라바이트의 용량을 제공하기로 계약한 미국 다국적 기업과의 5,400만 달러 거래를 악용한 것으로 알려졌습니다. 공소장에 따르면 실제로는 6테라바이트만 구매되었으며, 피고인들은 남은 2테라바이트를 다른 회사에 판매하고 그 수익금을 페이퍼 컴퍼니를 통해 빼돌렸습니다. 피고인들은 또한 허위 업무 비용을 제출하여 환급받은 혐의도 받고 있습니다.

모드 하피즈는 샌프란시스코 국제공항에서 체포되었으며, 모드 유자이미와 응우옌은 지난달 당국에 자수했습니다. 텔레콤 말레이시아는 아직 이 문제에 대해 공개 성명을 발표하지 않았습니다. 이번 혐의로 전직 임원들은 중형을 선고받을 수 있으며, 대형 다국적 기업 내 정교한 사기 가능성에 대한 경각심을 일깨우고 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.