Edgen Crypto·Mar 05 2026, 15:53노스캐롤라이나 연방 당국이 대규모 '로맨스 스캠' 사기에서 6,100만 달러 이상의 USDT를 회수했습니다. 이번 압수 성공은 블록체인 포렌식의 효과와 암호화폐 관련 범죄 퇴치에 있어 중앙화된 스테이블코인 발행사의 중요한 역할을 강조하며, 디지털 자산의 흔적이 항상 익명인 것은 아님을 보여줍니다.
2026년 2월, 노스캐롤라이나 연방 당국은 로맨스 기반 암호화폐 사기 조직과 관련된 6,100만 달러 이상의 테더(USDT)를 압수하는 중요한 법 집행 조치를 취했습니다. 국토안보부 수사국(HSI)의 이번 조사는 범죄자들이 피해자와 신뢰를 쌓은 후 사기성 투자 플랫폼으로 유인하는 '로맨스 스캠' 또는 '돼지 도축' 방식의 사기를 겨냥했습니다. 이 사건은 복잡한 디지털 자금 세탁 작전을 해체하는 법 집행 기관의 기술적 역량이 증가하고 있음을 강조합니다.
수사관들은 블록체인의 공개적이고 불변하는 원장을 활용하여 사기 수법을 성공적으로 밝혀냈습니다. 범죄자들이 여러 주소로 자산을 이체하여 자금의 흔적을 감추려 했음에도 불구하고, 모든 거래는 영구적으로 기록되었습니다. 블록체인 분석 도구를 통해 당국은 공유된 거래 흐름 및 자금 통합 지점과 같은 행동 패턴을 기반으로 지갑을 분류할 수 있었습니다. 이러한 체계적인 추적 덕분에 요원들은 도난당한 자금을 보유하고 있는 특정 주소를 정확히 찾아낼 수 있었고, 암호화폐 거래는 추적 불가능하다는 통념을 반박했습니다.
6,100만 달러의 자금 회수는 USDT 스테이블코인의 중앙 집중식 제어 기능 덕분에 가능했습니다. 수사관들이 불법 자산을 보유한 지갑을 식별한 후, 미국 법무부(DOJ)는 테더와 협력하여 이 자금을 동결했습니다. 이러한 협력은 사기꾼들이 자금을 손이 닿지 않는 곳으로 옮기는 것을 막았습니다. 법무부는 테더의 지원에 대해 공개적으로 인정하며, 스테이블코인 운영의 중요한 측면을 강조했습니다. 즉, 발행사는 합법적인 법적 명령을 받았을 때 토큰을 동결할 수 있으며, 이는 범죄 수사에서 자산 회수를 위한 강력한 도구가 됩니다.
