Edgen Crypto·Apr 01 2026, 11:01TL;DR 미국 법무부는 자전거래를 통해 시장 가격을 조작한 혐의로 4개 암호화폐 업체의 임원 10명을 기소했습니다. 이번 사건은 암호화폐 시장의 투명성을 높이기 위한 국제적 공조의 결과입니다.
(P1) 미국 법무부는 '펌프 앤 덤프(가격 조작 후 매도)' 수법을 주도한 혐의로 4개 국제 암호화폐 마켓 메이킹 업체의 임원 10명을 기소했으며, 그 결과 싱가포르에서 오클랜드 연방법원으로 3명이 인도되었습니다.
(P2) 캘리포니아 북부 연방검찰청은 성명을 통해 "이른바 펌프 앤 덤프 계획은 미국 및 전 세계 투자자들에게 손실을 입혔다"고 밝히며, 현재까지 당국이 100만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압류했다고 덧붙였습니다.
(P3) 공소장에는 Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian의 직원과 임원들이 명시되었으며, 이들은 자전거래를 이용해 다양한 암호화폐의 가격과 거래량을 인위적으로 부풀린 혐의를 받고 있습니다. 통신 사기 및 공모 혐의를 포함한 이번 기소는 FBI가 자체 제작한 토큰을 활용해 소위 '조작 서비스'를 폭로한 수년간의 위장 수사 결과입니다.
(P4) 이번 사건은 미국 투자자에게 영향을 미치는 해외 거주 외국인을 대상으로 한 미국 집행력의 대폭적인 확장을 보여줍니다. 체포 및 인도를 위한 싱가포르 당국과의 협력은 암호화폐 시장 건전성에 대한 국제적 관심이 높아지고 있음을 시사합니다. 유죄가 확정될 경우, 피고인들은 각 위반 항목당 최대 20년의 징역형과 최대 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.
법무부에 따르면, 수사의 핵심은 FBI가 자체 암호화폐 토큰을 만든 위장 수사였습니다. 수사관들은 소위 '시장 조작 서비스'를 제공하는 피고인 기업들과 접촉했습니다.
이 기업들은 동일한 자산에 대해 매수 및 매도 주문을 동시에 넣는 자전거래를 통해 거래량과 수요가 자연스럽게 발생한 것처럼 위장한 혐의를 받고 있습니다. 이 전술은 의심하지 않는 투자자들이 부풀려진 가격에 토큰을 사도록 유도하여 기업과 그 고객들이 보유 지분을 팔아 이익을 챙기도록 설계되었습니다.
최근 진전된 사항으로 Vortex의 CEO인 Gleb Gora, Contrarian의 CEO인 Manu Singh, 그리고 Contrarian의 직원 Vasu Sharma 등 3명의 피고인이 2025년 10월 싱가포르에서 체포되어 미국으로 인도되었습니다. 이들은 3월 30일 캘리포니아주 오클랜드 연방법원에 처음 출석했습니다.
법무부는 체포를 지원한 싱가포르 경찰과 검찰청의 "귀중한 도움"에 감사를 표했습니다. 이러한 국제 공조는 프라이버시 도구 개발자 및 기타 불법 금융 네트워크에 대한 조치를 포함하여 암호화폐 관련 범죄에 대한 미국의 광범위한 단속의 핵심적인 특징입니다. 이 사건의 다른 피고인 2명은 이미 유죄를 인정하고 선고를 받았습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.