Edgen Crypto·Mar 26 2026, 23:03영국 정부는 동남아시아 사기 센터를 위해 약 200억 달러 규모의 범죄 경제 활동을 촉진한 혐의를 받는 주요 암호화폐 시장 Xinbi에 금융 제재를 가했습니다. 이번 조치는 합법적인 글로벌 금융 시스템과의 플랫폼 연결을 끊는 것을 목표로 합니다.
영국은 전 세계적인 사기 확산에 핵심적인 역할을 한 동남아시아 최대 불법 온라인 시장 중 하나인 Xinbi에 금융 제재를 가했습니다. 정부의 이번 조치는 플랫폼의 암호화폐 거래 처리 능력을 방해하여 합법적인 암호화폐 생태계에서 플랫폼을 고립시키려는 것입니다. 주로 텔레그램 메시징 앱을 통해 운영되는 Xinbi는 도난당한 개인 데이터 및 전 세계 피해자를 대상으로 하는 위성 인터넷 장비 판매를 포함하여 사기 조직에 필수적인 인프라를 제공합니다.
암호화폐 추적 기업인 Elliptic과 Chainalysis의 분석은 이 운영의 엄청난 재정 규모를 보여줍니다. 이 기업들은 Xinbi가 2021년 이후 197억 달러에서 199억 달러 사이의 암호화폐 거래를 촉진했다고 추정합니다. 경쟁 시장인 Huione Group이 작년에 제재를 받은 후 이 활동이 가속화되어 Xinbi가 더 큰 시장 점유율을 차지하게 되었습니다. 이 자금의 대부분은 범죄 네트워크가 저지른 투자 및 로맨스 사기의 수익으로 추정됩니다.
제재는 Xinbi, 그 판매자 및 사용자들이 시장을 통해 유통된 암호화폐를 사용하거나 교환하는 것을 더욱 어렵게 만들 것입니다.
— Elliptic 수석 과학자 겸 공동 창립자 Tom Robinson
영국의 제재는 디지털 시장을 넘어 사기 산업의 물리적 인프라로 확대됩니다. 정부는 또한 캄보디아의 #8 Park 복합시설 운영사인 Legend Innovation Co.를 대상으로 삼았습니다. 이 시설은 2만 명의 인신매매 피해 노동자를 수용할 수 있는 캄보디아 최대의 사기 센터로 알려져 있습니다. Legend Innovation의 이사 Eang Soklim도 제재를 받았습니다.
이러한 조치는 작년에 미국과 영국의 제재를 받은 Prince Group과 그 회장 Chen Zhi가 이끌었던 네트워크에 대한 지속적인 단속의 일환입니다. 이전 제재로 인해 10억 파운드가 넘는 자산 동결 및 압류가 발생했습니다. 최근 조치에는 900만 파운드 상당의 펜트하우스를 포함하여 해당 네트워크와 연결된 런던 부동산 압류가 포함되어 있으며, 이는 범죄 기업의 전 세계적인 영향력을 강조합니다. 이 복합시설은 인권 침해로 악명이 높으며, 국제앰네스티는 이전에 강제 노동자들의 대규모 탈출로 인해 "인도주의적 위기"가 발생했다고 경고한 바 있습니다.
국제적인 압력이 증가함에도 불구하고 Xinbi와 같은 불법 서비스 제공업체는 상당한 회복력을 보여주었습니다. 작년 5월 텔레그램이 채널을 제거한 후, Xinbi는 빠르게 존재를 재확립하고 사업을 다각화하여 제거에 대한 저항력을 높였습니다. Chainalysis에 따르면, 이 플랫폼은 자체 결제 앱인 XinbiPay를 출시하고 대체 메시징 앱에 인프라를 복제하여 집행으로부터 스스로를 보호하기 위한 독점적인 금융 시스템을 구축했습니다.
이러한 적응성은 전 세계 당국이 직면한 엄청난 도전을 강조합니다. 미국에서는 FBI 인터넷 범죄 불만 센터가 2023년 예비 데이터에 따라 보고된 디지털 사기 손실이 177억 달러를 초과했으며, 이는 2019년 이후 350% 증가한 수치입니다. 법 집행 공무원들은 돈을 세탁하는 금융 네트워크가 종종 사기 복합시설 자체와 완전히 분리되어 있어 당국이 고도로 조직화된 이 범죄 조직에 대해 복잡하고 다각적인 전쟁을 벌여야 한다고 지적합니다.