영국, 이란 혁명수비대를 위해 10억 달러 처리한 거래소 폐쇄
영국 당국은 이란 혁명수비대(IRGC)의 제재 회피를 용이하게 한 혐의를 받는 암호화폐 플랫폼인 Zedxion Exchange Ltd.를 해산하기 위한 절차를 시작했습니다. 영국 기업등록청(Companies House)은 해당 회사가 법인 설립 시 “오해의 소지가 있거나, 허위이거나, 기만적인” 정보를 사용했다고 언급했습니다. 이 조치는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 제재 대상 이란 금융가 바박 잔자니(Babak Zanjani)와의 연관성 때문에 Zedxion과 관련 법인인 Zedcex를 지정한 1월 제재에 따른 것입니다.
조사 결과 Zedxion의 등록된 이사 “엘리자베스 뉴먼(Elizabeth Newman)”은 스톡 사진 모델의 이미지를 사용하여 생성된 가상의 인물인 것으로 밝혀졌습니다. 기록에 따르면 2021년 10월부터 2022년 8월 사이에 주요 통제권자는 잔자니와 일치하는 세부 정보를 가진 “바박 모르테자(Babak Morteza)”로 기재되어 있었습니다. 이러한 기만은 회사가 이란 국가를 지원하는 제재 대상 법인과의 연관성을 숨기면서 운영될 수 있도록 했습니다.
2024년 IRGC 관련 암호화폐 거래량 6억 1,910만 달러 기록
TRM Labs의 블록체인 분석은 이 작전의 규모를 정량화하여 Zedxion과 Zedcex가 IRGC와 관련된 약 10억 달러의 자금을 처리했음을 발견했습니다. 이 활동은 총 거래량의 56%를 차지했습니다. IRGC 관련 자금 흐름은 2024년에 6억 1,910만 달러에 달하며 그해 플랫폼 전체 거래량의 87%를 차지하며 정점을 찍었습니다. 이 데이터는 거래소가 이란의 국제 금융 제재 회피 노력에 얼마나 깊이 연루되어 있었는지를 강조합니다.
이 특정 사례는 훨씬 더 큰 패턴의 일부입니다. 블록체인 정보 회사인 Chainalysis에 따르면, IRGC와 관련된 불법 암호화폐 주소는 작년에 최소 1,540억 달러의 디지털 자산을 받았으며, 이는 전년 대비 162% 증가한 수치입니다. 이 수치는 제재 대상 행위자들이 전통적인 은행 시스템 외부에서 자금을 이동시키기 위해 암호화폐에 대한 의존도가 증가하고 있음을 보여줍니다.
규제 당국, 글로벌 암호화폐 집행 강화
영국이 Zedxion을 해산하기 위한 움직임은 2023년 경제 범죄 및 기업 투명성 법에 의해 부여된 새로운 권한을 활용하며, 이는 기업등록청에 의심스러운 기업을 등록에서 삭제하고 이사에 대한 신원 확인을 의무화할 권한을 부여합니다. 이러한 규제 강화는 영국에만 국한되지 않습니다. 이와 유사하게 캐나다의 금융 정보국인 FINTRAC은 최근 23개 암호화폐 관련 송금 서비스 사업자의 등록을 취소했습니다. 이러한 공조 노력은 서방 정부가 규제 격차를 해소하고 디지털 자산 산업에 대한 규정 준수 압력을 높여 돈세탁 및 제재 회피에 악용되는 것을 방지하려는 단호한 전환을 시사합니다.
Edgen Crypto·Mar 20 2026, 01:59