Thodex CEOファルク・ファティ・オゼル氏が獄中死、26億ドル詐欺事件後に仮想通貨規制の呼びかけが再燃

幹部概要

破綻したトルコの仮想通貨取引所Thodexの元最高経営責任者ファルク・ファティ・オゼル氏が、2025年11月1日にテキルダーの刑務所の独房で死亡しているのが発見された。オゼル氏は重大な金融詐欺を企てた罪で有罪判決を受けた後、11,196年の刑期を務めていた。この事件は、数千人の投資家が推定26億ドルの損失を被った2021年のThodex破綻に対する監視を再燃させ、世界の仮想通貨市場における規制監督の強化を求める声が高まっている。

イベントの詳細

2017年にThodexを設立したファルク・ファティ・オゼル氏は、トルコ最大の金融詐欺事件の一つにおける役割で収監中に死亡しているのが発見された。彼の有罪判決は、2021年のThodexプラットフォーム破綻に端を発しており、この事件で取引所は2021年4月に突然運営を停止し、約40万人のユーザーが口座にアクセスできなくなった。プラットフォームの破綻後、オゼル氏はアルバニアに逃亡し、2022年8月に逮捕され、その後トルコに送還された。

2023年9月、アナトリア第9高等刑事裁判所は、詐欺とマネーロンダリングの多数の容疑で、オゼル氏に11,196年の禁固刑と500万ドルの罰金を言い渡した。検察は、オゼル氏が詐欺的な取引を通じて2億5371万ドルの仮想通貨資産を不正に流用したと主張した。当初2400万ドルと見積もられていた損失は、後に大幅に修正され、ブロックチェーン分析会社のChainalysisは投資家全体の損失を26億ドルと推定した。起訴状は、Thodexが違法活動の隠れ蓑としてどのように利用され、資金がオゼル氏とその関係者が管理するウォレットに流されていたかを詳述した。この事件を受けて、当局はオゼル氏の死を取り巻く状況を調査している。

金融メカニズムの解体

Thodex事件は、仮想通貨セクターにおけるいわゆる「出口詐欺」の重要な事例である。その金融メカニズムには、当初デジタル資産で2億5371万ドルと見積もられていた投資家資金の横領が含まれていた。この数字は、3億5600万ドルに達する広範な投資家損害に貢献した。Chainalysisの推定によると、これらの行動の累積的な影響は、プラットフォームのユーザーベースに合計26億ドルという驚異的な損失をもたらした。裁判所の判決は、深刻な金融的影響と詐欺行為の規模を反映しており、犯された金融犯罪の重大性を強調する判決を下した。

市場への影響と規制対応

オゼル氏の死とThodexの破綻への再注目は、中央集権型仮想通貨取引所に関連する固有のリスクと、強固な規制枠組みの緊急の必要性に関する議論を加速させた。この事件は、規制されていない、または規制が不十分なデジタル資産市場における脆弱性を痛烈に思い出させるものであり、そこではユーザー資金は、透明性とセキュリティの程度が異なるプラットフォームによって管理されていることが多い。

このような事件に対応し、より安全な環境を育むため、トルコはすでに重要な規制措置を実施している。2025年3月13日より施行される新たな二次立法は、仮想通貨資産サービスプロバイダーの法的枠組みを明確化する。これらの規制は、プロバイダーが登録株式を持つ株式会社として設立され、取引所には1億5千万トルコリラ（TL）、カストディアンには5億TLという実質的な最低払込資本を維持することを義務付けている。プラットフォームは、2025年3月31日までに組織構造を開発し、利益相反ポリシーを実施し、顧客向けのリスク開示フォームを準備する必要がある。既存のプロバイダーは、2025年6月30日までに運用ライセンスを申請し、2025年12月31日までに認可されたカストディアンと契約を締結しなければならない。

主な禁止事項には、誤解を招く主張、保証されたリターン、高報酬キャンペーン、仮想通貨資産のレバレッジ取引が含まれる。重要なことに、顧客資産はプラットフォーム資産とは別に保管され、認可されたカストディアンが顧客仮想通貨資産の少なくとも95%を保有し、秘密鍵はトルコ国内に安全に保管されなければならない。プラットフォームはまた、預かり顧客資産の3%に相当する流動準備金を維持することが義務付けられている。これらの包括的な規制は、トルコのデジタル資産セクターにおける透明性、消費者保護、コンプライアンスを強化することを目的としており、同様の課題に取り組む他の管轄区域のモデルとなる可能性がある。

世界的に見て、この事件は仮想通貨詐欺の被害者に対する資金回収における根強い課題を浮き彫りにしている。司法省の規制、28 CFR 9.8(c)は、多くの場合、被害者の賠償よりも、政府が没収した資金に対する権利を優先する。連邦捜査局の2023年報告書によると、仮想通貨詐欺に関する苦情は6万9千件を超え、推定損失額は56億ドル以上に達しており、このような金融犯罪の広範な性質と、被害当事者が完全な賠償を得ることの困難さを強調している。