Edgen Crypto·Mar 10 2026, 11:07태국 규제 당국과 암호화폐 운영업체들이 금융 범죄와의 전쟁을 강화하며 불법 활동과 관련된 수천 개의 계정을 동결했습니다. 이는 동남아시아의 주요 디지털 자산 시장 중 하나인 태국의 규제 환경이 크게 강화되고 있음을 시사합니다.
태국 암호화폐 운영업체들이 자금 세탁을 촉진한 혐의로 1만 개 이상의 계정을 동결했으며, 이는 태국 전역의 사기 방지 캠페인을 대폭 강화한 조치입니다. 이 계정들은 불법 자금의 흐름을 은폐하는 데 사용되는 '대포통장'으로 확인되었습니다. 방콕 포스트의 보고서에 따르면, 이 조치는 새로 도입된 더 엄격한 심사 조치와 고위험 거래에 대한 고객 알기 제도(KYC) 확인의 직접적인 결과입니다.
태국 디지털 자산 운영업체 협회(TDO) 회장인 Att Thongyai Asavanund는 강화된 절차가 운영업체들이 해당 계정들을 식별하고 동결하는 데 도움이 되었다고 확인했습니다. 태국의 인가된 거래소와 브로커를 대표하는 TDO는 태국 증권거래위원회(SEC)와 긴밀히 협력하여 새로운 기준을 시행하고 투자 사기 및 자금 세탁 계획에서 디지털 자산 사용을 억제하고 있습니다.
최근의 계정 동결은 1년여 전에 시작된 규제 강화의 연속입니다. 2025년 태국 디지털 자산 운영업체들은 유사한 지시에 따라 47,692개의 대포통장을 동결한 것으로 알려졌습니다. 이러한 집행의 기반은 2025년 2월에 마련되었는데, 당시 SEC와 TDO는 태국 은행, 법 집행 기관, 태국 은행가 협회와 협력하여 의심스러운 계정을 식별하고 제한하기 위한 협력 프레임워크를 구축했습니다.
이 이니셔티브는 물리적 금과 디지털 자산 시장 모두에서 자금 세탁의 허점을 막기 위해 1월 13일에 시작된 소위 '회색 자금'에 대한 광범위한 정부 캠페인의 일부입니다. 이러한 노력의 일환으로 SEC는 금융 활동 태스크 포스(FATF)의 여행 규칙을 엄격하게 시행하도록 명령받았습니다. 이 규칙은 암호화폐 서비스 제공업체가 특정 거래에 대한 발신자와 수신자 정보를 수집하고 전송하도록 의무화하여 투명성과 추적성을 향상시킵니다.