미국 재무부 OFAC는 이란 군부에 불법 석유 판매를 통해 1억 달러 이상의 암호화폐 이체를 촉진한 혐의로 이란인 2명과 홍콩 및 UAE 회사 여러 곳을 제재했으며, 이는 디지털 자산에 대한 전 세계적인 규제 조사를 강화하고 있습니다.

요약

미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 이란인 Alireza Derakhshan과 Arash Estaki Alivand 두 명과 홍콩 및 **아랍에미리트(UAE)**에서 활동하는 여러 위장 회사 네트워크에 제재를 부과했습니다. 이들 단체는 2023년 이후 불법 석유 판매로 얻은 1억 달러 이상의 암호화폐 이체를 조율하여 **이란 이슬람 혁명 수비대-쿠드스군(IRGC-QF)**과 **국방군수지원부(MODAFL)**에 자금을 제공한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 조치는 이란의 그림자 금융 시스템과 국제 제재 회피를 위한 디지털 자산 사용을 해체하려는 미국의 지속적인 노력을 나타냅니다.

사건 상세

2023년 이후, Derakhshan과 Alivand가 주도하는 제재 대상 네트워크는 이란 석유 판매와 직접적으로 연결된 암호화폐 구매를 촉진했습니다. OFAC의 조사에 따르면, 이 네트워크와 관련된 지정된 주소는 총 6억 달러 이상의 자금 유입을 처리했습니다. 이 자금은 출처와 목적지를 감추기 위해 홍콩과 UAE에 있는 복잡한 위장 회사들을 통해 전략적으로 전달되었습니다. 이번 최신 제재는 이란의 제재 회피 전술이 점점 더 정교해지고 있음을 강조하며, 특히 암호화폐와 국제 위장 회사에 대한 의존도를 보여줍니다.

금융 메커니즘 및 제재 회피

Alireza Derakhshan과 Arash Estaki Alivand는 불법 석유 판매 수익을 이용한 암호화폐 획득을 조율하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 데이터에 따르면 Alivand의 관련 암호화폐 주소는 약 3억 달러, Derakhshan의 주소는 약 4억 4천 2백만 달러를 받았으며, 주로 USDT 스테이블코인 형태였습니다. 이는 불법 금융에서 국경을 초월한 가치 이전을 위해 스테이블코인 및 탈중앙화 자산이 사용되고 있음을 강조합니다. 이 네트워크의 운영에는 두바이에 있는 Alpa Trading과 Alpa Hong Kong Limited를 포함한 수많은 유령 회사가 연루되어 있었으며, 이들도 블랙리스트에 올랐습니다. 여러 관할 구역에 걸쳐 전통적인 금융 메커니즘과 디지털 금융 메커니즘을 모두 활용하는 이 인프라의 복잡성은 탐지 및 중단에 상당한 어려움을 초래합니다.

사업 전략 및 지정학적 맥락

이란이 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하는 것은 더 광범위한 금융 전략의 일관된 요소입니다. IRGC-QF와 MODAFL은 이러한 불법 수익을 사용하여 지역 대리 세력을 지원하고 탄도 미사일 및 무인 항공기(UAV)를 포함한 첨단 무기 시스템에 자금을 지원합니다. 이는 이란 석유 운송을 촉진했던 후티 반군 자금 지원자 Sa'id al-Jamal과 같은 IRGC-QF 대리 네트워크를 표적으로 삼았던 이전 OFAC 지정과 유사합니다. 또한, Alivand는 Al-Qatirji Company 및 헤즈볼라와 관련된 환전상 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law를 대신한 암호화폐 이체를 포함하여 이전에 지정된 단체들과 관계를 유지했습니다. 국제적으로 금융활동자금세탁방지기구(FATF)는 2025년 6월 보고서에서 이란과 같은 제재 대상 국가들이 불법 무기 프로그램 자금 조달을 위해 블록체인 기반 자산을 점점 더 많이 악용하고 있으며, 믹싱 서비스 및 규제가 약한 거래소 사용을 언급했습니다. 이스라엘 국가 대테러 자금 조달국(NBCTF)은 이전에 IRGC와 연결된 187개의 암호화폐 지갑을 제재했으며, 이 지갑들은 총 15억 달러의 USDT를 받았습니다.

광범위한 시장 영향

이러한 제재는 암호화폐가 불법 금융에 악용될 가능성에 대한 서사를 강화하고, 전 세계적인 규제 조사를 심화시킵니다. 단기적인 영향으로는 암호화폐 거래소와 DeFi 프로토콜에 대한 자금세탁방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 조치 강화 압력이 증가할 수 있습니다. 이러한 조치는 암호화폐 산업 내에서 강력한 규정 준수 프레임워크 개발 및 채택을 가속화하여 프라이버시 중심 코인 또는 불법 활동을 돕는 것으로 인식되는 서비스에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들에게는 이러한 규제 개입이 디지털 자산의 불법 사용에 대한 경고를 제공하고 투명하고 규제된 플랫폼에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

규제 대응 및 산업 전망

미국 재무부의 조치는 이란의 그림자 금융 인프라와 제재 회피를 위한 디지털 자산 활용에 맞서 싸우겠다는 지속적인 의지를 보여줍니다. 이러한 네트워크의 복잡성으로 인해 고급 블록체인 분석 및 기관 간 협력이 필수적입니다. Elliptic과 같은 기업은 이미 새로 지정된 주소를 스크리닝 및 추적 도구에 통합하기 위한 조치를 취했습니다. 불법 암호화폐 흐름에 대한 관심이 증가함에 따라 합법적인 혁신을 지원하면서 디지털 자산 생태계를 보호하기 위한 규정 준수 기술 및 규제 집행의 지속적인 혁신이 촉진될 것입니다.