Le résident du Texas Nathan Fuller s'est vu refuser la libération de faillite pour 12,5 millions de dollars de dettes par le tribunal des faillites américain après avoir été jugé comme ayant opéré un système de Ponzi de cryptomonnaies et dissimulé des actifs.

Résumé

Le résident du Texas Nathan Fuller s'est vu refuser la libération de faillite pour plus de 12,5 millions de dollars de dettes par le Tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud du Texas le 1er août, suite aux conclusions selon lesquelles il a exploité un système de Ponzi de cryptomonnaies et dissimulé des actifs.

L'événement en détail

Le Programme des Fiduciaires des États-Unis (USTP) a contesté avec succès les affirmations de Fuller, affirmant qu'il exploitait Privvy Investments LLC comme un système de Ponzi de cryptomonnaies. Fuller a détourné des fonds d'investisseurs, dépensant une partie pour des produits de luxe, des voyages de jeu et une maison de près de 1 million de dollars. Fuller a admis avoir exploité Privvy Investments comme un système de Ponzi, fabriqué des documents et falsifié des documents de faillite pour entraver le fiduciaire du Chapitre 7. Il a également admis avoir fait de faux témoignages. Cette décision rend Fuller personnellement responsable de plus de 12,5 millions de dollars de dettes non garanties, permettant aux créanciers de poursuivre les recouvrements. Fuller a déposé le bilan en octobre 2024 après qu'un séquestre a été nommé pour saisir ses actifs dans une action en justice intentée par des investisseurs. Le bureau de l'USTP à Houston a déposé une plainte s'opposant à la libération de Fuller, citant des actifs dissimulés, le non-maintien des registres et de multiples faux serments dans ses affaires de faillite et celles de Privvy.

Implications sur le marché

Cette affaire souligne la vigilance accrue du gouvernement américain contre la fraude liée aux cryptomonnaies et transmet un message clair selon lequel les individus ne peuvent échapper à la responsabilité de leurs activités illicites par le biais de la faillite. Selon l'USTP, le résultat contribue au récit d'une surveillance réglementaire et d'une application accrues au sein du secteur des cryptomonnaies, influençant potentiellement les actions réglementaires futures et la confiance des investisseurs. Le sentiment du marché est négatif, soulignant les risques de fraude persistants et le potentiel d'une application réglementaire plus stricte, ce qui favorise la méfiance dans certains segments de l'espace crypto. Le jugement renforce l'intégrité du système de faillite et l'engagement à protéger les parties prenantes.

Commentaire d'expert

«Les fraudeurs cherchant à blanchir leurs stratagèmes ne trouveront pas de sanctuaire dans la faillite», a déclaré le fiduciaire américain Kevin Epstein de la Région 7. Il a ajouté : «L'USTP reste vigilant face aux affaires déposées par des débiteurs malhonnêtes, qui menacent l'intégrité du système de faillite.»

Contexte plus large

L'affaire Nathan Fuller s'inscrit dans les tendances plus larges observées dans le paysage de la criminalité liée aux cryptomonnaies. Bien que les volumes d'escroqueries et de fraudes aient généralement diminué en 2024, ils restent une menace importante. Les fonds envoyés à la fraude se sont élevés à au moins 10,7 milliards de dollars en 2024, soit une diminution de 40 % par rapport à 2023. Cela a poursuivi la baisse depuis 2022, qui a connu un record d'environ 16,8 milliards de dollars de fonds envoyés à des systèmes de Ponzi et à des systèmes de manipulation financière. Notamment, moins de systèmes de Ponzi et de pyramide ont reçu plus de 100 millions de dollars en 2024, les fonds totaux reçus par de tels systèmes diminuant de 37 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars. Les escroqueries de manipulation financière ont également connu une baisse substantielle, recevant au moins une estimation de 2,5 milliards de dollars, soit une diminution possible de 58 %. Cette réduction est en partie attribuée aux efforts accrus des forces de l'ordre à l'échelle mondiale et à une sensibilisation accrue. L'affaire Fuller illustre la nécessité continue d'une approche proactive et collaborative impliquant les organismes de réglementation, les organismes d'application de la loi et les partenaires du secteur privé pour lutter contre la criminalité financière sophistiquée dans l'espace des actifs numériques, soulignant le rôle des outils avancés d'intelligence blockchain dans le traçage des transactions illicites et le soutien aux actions d'application. Les victimes de Privvy Investments LLC auraient perdu des millions de dollars, certains relevés de compte indiquant plus de 220 millions de dollars de pertes, ayant été trompées par de fausses assurances concernant des opportunités d'investissement sûres et à rendement élevé.