國際刑警組織在全球網絡犯罪打擊行動中追回9700萬美元加密貨幣

執行摘要

國際刑警組織的**「海奇六號行動」（Operation HAECHI VI）**於2025年4月至8月在40個參與國展開，共追回4.39億美元非法所得。其中，9700萬美元 specifically為加密貨幣。此次行動還凍結了近400個加密錢包和68,000個銀行帳戶。這項協調一致的國際努力旨在打擊多種形式的網絡金融犯罪，包括投資欺詐、洗錢、網絡釣魚、浪漫詐騙和電子商務欺詐。

事件詳情

「海奇六號行動」是一項全球執法機構參與的合作倡議，重點是瓦解跨司法管轄區的複雜網絡犯罪網絡。此次行動專門針對七類已識別的網絡金融犯罪。查獲的9700萬美元虛擬資產佔追回資金總額的很大一部分，其中還包括3.42億美元政府支持的貨幣。具體的行動成功包括在葡萄牙破獲一個社會保障基金挪用團伙，導致45人被捕並追回22.8萬歐元（27萬美元）。在泰國，當局查獲了與商業電子郵件洩露詐騙相關的660萬美元資產。國際刑警組織全球快速支付干預（I-GRIP）系統促進了被盜資金的攔截，特別是在一起涉及一家韓國鋼鐵公司和阿聯酋當局的案件中追回了66億韓元（391萬美元）。與此同時，非洲的**「塞倫蓋蒂2.0行動」（Operation Serengeti 2.0）在國際刑警組織和包括幣安**、微軟和Fortinet等私營部門合作夥伴通過**網絡犯罪地圖集（Cybercrime Atlas）**倡議的支持下，逮捕了1,209人並追回了9740萬美元。這項非洲行動瓦解了尚比亞一起影響6.5萬名受害者的3億美元加密投資詐騙，並關閉了安哥拉25個非法加密貨幣挖礦中心。

市場影響

「海奇六號行動」的規模凸顯了全球範圍內對加密貨幣生態系統中非法活動審查和執法力度日益加大的趨勢。此次打擊行動預計將給加密平台帶來額外壓力，要求其加強反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）程序。成功追回大量加密資產可能會阻止一些犯罪分子將加密貨幣用於非法目的，從而可能有助于數位資產市場的長期合法性。然而，國際刑警組織網絡空間和新技術實驗室負責人Vincent Danjean指出，區塊鏈交易的假名性質以及混幣器和隱私幣等工具的使用，仍然給追蹤非法資金帶來了挑戰，需要先進的調查技術。

專家評論

TRM Labs全球政策主管Ari Redbord強調了網絡犯罪日益複雜化的趨勢，將其描述為執法部門面臨的持續挑戰。Chainalysis刑事情報總監Phil Larratt指出，雖然大部分非法資金通過受監管的交易所流動，但仍有大量資金通過高風險服務，特別是在去中心化金融（DeFi）領域進行洗錢。普華永道2025年全球加密貨幣監管報告指出，全球監管機構正在加強數據治理框架、反洗錢規則以及對DeFi創新的監督，遵循「相同風險，相同規則」的方法。這一監管轉變包括廣泛實施金融行動特別工作組（FATF）針對加密資產轉移的「旅行規則」，從而強制要求加密資產服務提供商（CASP）提高透明度和問責制。

更廣泛的背景

全球加密貨幣欺詐事件從2023年的4.7萬起增加到2024年的5.82萬起，2024年加密犯罪總收入達到242億美元。2024年，全球因加密詐騙損失了145億美元，比上一年增加了23%。網絡釣魚攻擊佔這些案件的31%，導致18億美元的損失。2024年，社交媒體平台與53%的加密欺詐計劃有關，其中Telegram和Instagram等平台經常被利用。此外，人工智能生成的深度偽造詐騙在2023年至2025年間激增了900%，通常冒充加密貨幣創始人和影響者。預計到2025年，加密貨幣詐騙受害者的平均損失將達到3.8萬美元，較2021年的1.8萬美元大幅增加。這些統計數據凸顯了網絡金融犯罪持續和不斷演變的威脅。國際刑警組織及其合作夥伴的協調努力表明，他們正在採取適應性戰略，包括加強區塊鏈情報、國際合作和以數據為中心的方法，以打擊這種不斷演變的加密相關金融犯罪格局。這種持續的監管和執法環境旨在在全球範圍內培育一個更安全、更合法的數位資產生態系統。