인도, 7.9억 달러 규모 GainBitcoin 암호화폐 사기 사건 CTO 체포

Edgen Crypto·Mar 11 2026, 16:03

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주요 내용

인도 중앙수사국(CBI)이 GainBitcoin 사기 사건에 대한 수사를 진전시키면서, 사기 기술 플랫폼 구축 혐의를 받는 핵심 인물을 체포했습니다. 이 사건은 약 8,000명의 투자자들이 비트코인 예치금에 대한 높은 수익을 약속받았다가 약 7.9억 달러의 손실을 입은 것으로 추정됩니다.

CBI, Darwin Labs CTO 체포: Ayush Varshney가 7.9억 달러 규모의 GainBitcoin 암호화폐 사기 사건과 관련하여 체포되었습니다.
이 사기 계획은 다단계 마케팅 구조를 통해 비트코인 예치금에 대해 월 10%의 수익을 약속하며 8,000명의 투자자를 속인 것으로 알려졌습니다.
Darwin Labs는 투자자 웹사이트, 지갑, 독점 토큰 등 사기의 핵심 기술 인프라를 개발한 혐의를 받고 있습니다.

Darwin Labs CTO, 7.9억 달러 사기 인프라 구축 혐의로 체포

인도 중앙수사국(CBI)이 Darwin Labs의 공동 설립자이자 CTO인 Ayush Varshney를 체포하면서, 오랜 기간 진행되어 온 GainBitcoin 사기 사건 수사에 중대한 진전이 있었습니다. Varshney는 출국 금지 명령이 내려진 상태에서 월요일 뭄바이 공항에서 출국을 시도하다 체포되었으며, 화요일에 공식적으로 구금되었습니다.

당국은 Varshney의 기술적 리더십 아래 Darwin Labs가 사기 계획의 인프라를 구축하는 데 핵심적인 역할을 했다고 주장합니다. CBI는 이 회사가 GainBitcoin 투자자 플랫폼, GBMiners.com 채굴 풀, Coin Bank 비트코인 지갑 및 비트코인 결제 게이트웨이를 개발했다고 밝혔습니다. 또한, 이 회사와 공동 설립자인 Sahil Baghla, Nikunj Jain은 이 계획에 나중에 사용된 ERC-20 자산인 MCAP 토큰을 생성한 혐의도 받고 있습니다.

월 10% 수익으로 8,000명 투자자 유인한 계획

2010년대 중반에 등장한 GainBitcoin 플랫폼은 비트코인 예치금에 대해 최대 18개월 동안 매월 10%의 이례적으로 높은 수익을 약속하며 투자자들을 유인했습니다. Variabletech Pte. Ltd.를 통해 홍보된 이 운영은 처음에는 클라우드 마이닝 투자 서비스로 자신을 소개했습니다. 수사관들은 약 8,000명의 투자자로부터 모금된 자금이 이후 횡령되었다고 주장합니다.

이 운영은 결국 신규 참여자 모집에 따라 지급이 이루어지는 다단계 마케팅(MLM) 모델로 전환되었습니다. 신규 투자 자금 유입이 둔화되자 플랫폼은 비트코인으로 수익 지급을 중단하고 대신 가치가 현저히 낮은 독점 MCAP 토큰으로 전환했습니다. 고인이 된 Amit Bhardwaj가 주도한 것으로 알려진 이 사기 계획에 대한 조사는 강화되었으며, 총 66.06억 루피(7.9억 달러)의 손실 추정치 조사의 일환으로 2025년 2월 26일 60개 이상의 장소에서 당국의 수색이 이루어졌습니다.