Edgen Crypto·Oct 16 2025, 01:50하노이 경찰은 NextTech 회장 Nguyen Hoa Binh과 9명을 포함한 암호화폐 사기 혐의로 3천4백만 달러 상당의 자산을 압류했습니다. 이 사건은 3만 명의 투자자로부터 450만 달러를 사취한 AntEx 토큰 사기 혐의에서 비롯되었습니다.
하노이 경찰은 NextTech 회장 Nguyen Hoa Binh과 9명을 암호화폐 사기 혐의로 기소하고 3천4백만 달러 상당의 자산을 압류했습니다. 이는 3만 명의 투자자로부터 450만 달러를 사취한 AntEx 토큰 사기 혐의에서 비롯된 것입니다. 이 중대한 법적 조치는 베트남 기술 회사 NextTech의 회장과 다른 9명의 개인이 사기성 자산 횡령 및 회계 위반 혐의로 기소된 것을 포함합니다. 이 사건은 AntEx 암호화폐 프로젝트를 중심으로 전개되며, 이 프로젝트는 붕괴 전에 대규모 투자자 기반으로부터 상당한 자본을 조달한 것으로 알려져 있습니다.
하노이 경찰은 NextTech 회장이자 베트남 Shark Tank의 유명 투자자인 Nguyen Hoa Binh과 9명의 개인에 대해 법적 절차를 시작했습니다. 혐의에는 사기성 자산 횡령 및 회계 위반이 포함됩니다. AntEx 암호화폐 프로젝트에 대한 지속적인 조사와 관련하여 당국은 약 9천억 베트남 동 (3천4백만 미국 달러) 상당의 자산을 압류했습니다. 이 자산에는 597개의 금괴, 18개의 부동산 등기 서류, 두 대의 차량, 그리고 상당한 양의 미국 달러가 포함됩니다.
수사관들은 Binh과 그의 공범들이 2021년에 AntEx 프로젝트를 시작하여 스테이블코인 개발을 목표로 하는 분산 금융(DeFi) 생태계로 홍보했다고 주장합니다. 2021년 8월에서 11월 사이에 그들은 다양한 온라인 거래소를 통해 약 3만 명의 투자자에게 332억 개의 AntEx 토큰을 판매하여 약 450만 USDT, 즉 450만 달러를 모금한 것으로 알려져 있습니다. 초기 약속에도 불구하고, 프로젝트 웹사이트와 통신 채널은 이후 운영을 중단했으며, AntEx 토큰의 가치는 99% 하락했습니다. 2023년 3월, 프로젝트는 Rabbit (RAB)으로 리브랜딩되었지만, 이 새로운 토큰 역시 최고점에서 95% 하락했습니다. 경찰은 또한 Binh이 Nextland Real Estate Business Jsc에서 수익을 숨기기 위해 이중 장부를 유지하고, 이익을 과소 보고하며, 실제 판매액보다 낮은 계약 가치를 반영하도록 조작하여 국고에 손실을 입혔다고 주장합니다.
AntEx 프로젝트의 재정 구조는 초기 **50억 베트남 동 (19만 달러)**의 투자를 포함했으며, **Binh은 20억 베트남 동 (7만5천9백 달러)**을 기여했습니다. 이 계획에는 1천억 개의 AntEx 토큰 발행이 포함되었으며, 그 중 332억 개가 판매되어 3만 명의 투자자로부터 450만 달러를 모금했습니다. 토큰 가치 하락 후, 경찰 증거는 Binh과 NextTech의 다른 주주들이 AntEx 마스터 지갑에서 체계적으로 자금을 인출했음을 시사합니다. 이 자금은 이후 개인 디지털 지갑으로 이체되어 베트남 동으로 전환되었으며, 관련된 개인들 사이에 분배된 것으로 알려져 있습니다. 이 투자자 자금 중 일부는 NextTech 생태계 내 다른 회사로도 무단으로 유용된 것으로 알려져 있습니다. 현재까지 피고인들은 손실을 완화하기 위해 약 **34억5천만 베트남 동 (13만1천 달러)**을 자발적으로 상환했지만, 압류된 3415만 달러에서 투자자들에게 환원되는 절차는 여전히 불분명합니다.
공개적인 인물로 알려진 Binh은 자신의 명성을 활용하여 AntEx를 홍보했습니다. 그는 Next100Blockchain 펀드를 통해 AntEx에 250만 달러를 투자할 것이라고 공개적으로 발표하고 전략 고문 역할을 맡았습니다. 그는 또한 소셜 미디어를 사용하여 Next100 블록체인 펀드를 홍보하며, AntEx에 대한 투자자 신뢰를 유지하기 위해 10년 동안 블록체인 프로젝트에 5천만 달러를 투자할 것을 약속했습니다. 이 전략은 AntEx를 더 넓은 NextTech 생태계 내에 통합하는 것을 목표로 했습니다. AntEx 운영 당시 베트남은 디지털 자산에 대한 포괄적인 법적 프레임워크가 부족하여 명확한 규제 감독 없이도 이러한 프로젝트가 현지 투자자들의 상당한 관심을 끌 수 있는 환경에 기여했습니다.
이번 사건은 규제되지 않은 암호화폐 시장과 관련된 내재된 위험을 강조하며, 베트남 투자자들 사이에서 신중함을 강화할 가능성이 있습니다. 이러한 혐의의 시기는 베트남이 강력한 디지털 자산 규제 프레임워크를 구축하기 위한 적극적인 조치를 취하는 시기와 일치합니다. 6월 14일, 베트남 국회는 내년 1월 1일부터 암호화폐 자산에 대한 완전한 법적 인정을 제공할 디지털 기술법을 통과시켰습니다. 또한, 재무부는 9월까지 베트남 암호화폐 자산 시장의 시범 프로그램을 시작하는 결의안 초안을 발표할 예정이며, 이 프로그램은 2027년 12월 31일까지 진행될 것입니다. 이 새로운 프레임워크는 해당 분야에서 운영하는 회사에 대한 라이선스, 재무부의 감독, 그리고 자금세탁 방지(AML), 사이버 보안 및 소비자 보호 규정 준수를 의무화합니다. AntEx 사건과 이전의 주요 암호화폐 사기(예: 수만 명의 투자자로부터 거의 4억 달러를 사취한 것으로 알려진 MTC(Matrix Chain) 사기 및 440억 달러 규모의 Saigon Commercial Bank 사기)는 이러한 규제 개입의 필요성을 강조합니다. Binh과 같은 고위 인사에 대한 진행 중인 조사 및 혐의는 현지 암호화폐 산업에 대한 감시를 강화하고, 새로운 디지털 자산 벤처에 대한 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있으며, 가상 자산에 대한 불충분한 AML 보호 조치로 인해 금융활동특별기구의 '회색 목록'에 오르는 것을 피하기 위한 베트남의 규제된 디지털 자산 환경에 대한 약속을 확고히 할 것입니다.
