市場波動中，駭客錢包以太坊損失超1300萬美元

執行摘要

六個駭客錢包在10月10日加密貨幣暴跌期間，因在市場底部恐慌性拋售以太坊，隨後又以更高價格回購，損失超過1340萬美元。

事件詳情

區塊鏈分析公司Lookonchain報告稱，六個駭客錢包因以太坊交易時機不當，總計損失超過1340萬美元。在10月10日一次顯著的市場下行期間，這些錢包以平均3,728美元的價格出售了7,816枚ETH，總計約2914萬美元。這一操作導致該輪交易初步損失337萬美元。市場反彈後，同一實體又以4,159美元的更高價格回購了7,816枚ETH，加劇了其整體財務赤字。這些交易主要透過CoW Protocol進行。此事件並非孤立，此前數據顯示，這些駭客曾在以太坊交易價格接近4,269美元時購買了價值3945萬美元的9,240枚ETH。隨後，在價格下跌時，他們以每枚3,764美元的價格出售了8,638枚ETH，獲得3250萬美元，導致這些特定交易損失550萬美元。這些交易的綜合損失使這六個錢包在幾天內總赤字超過1300萬美元。

市場影響

這些駭客錢包的行為恰逢更廣泛的加密貨幣市場調整。10月10日，加密貨幣總市值從約4.24兆美元暴跌至3.74兆美元，蒸發了約4500億至5600億美元。此次下跌導致了前所未有的清算事件，24小時內有價值190億美元的槓桿加密衍生品頭寸被清算，影響了全球約160萬交易者。市場總市值也多次跌破4兆美元大關。此事件凸顯了加密市場的高度波動性和不可預測性，影響了包括非法行為者在內的所有參與者。市場對普遍存在的非法活動的反應通常表現為謹慎情緒，導致某些風險較高資產的交易量減少，或傾向於比特幣 (BTC) 和 以太坊 (ETH) 等成熟加密貨幣而非新型山寨幣。

專家評論

此次事件引發了加密圈內關於老練網路罪犯交易敏銳度的討論。分析師認為，反覆出現的高買低賣模式表明，這要么是糟糕的交易策略，要么是試圖透過洗盤交易進行洗錢。洗盤交易涉及同時買賣一種資產，以製造誤導性活動並誇大交易量，這種做法在聯邦調查局的NexFundAI行動等案件中有所體現，該行動揭露了Uniswap等平台上的市場操縱。Lookonchain和Elliptic等區塊鏈分析公司利用複雜的取證工具監控交易，分配風險評分，將錢包映射到交易所，並分析交易圖以識別複雜的洗錢結構和行為模式。這些工具對於追蹤資金和檢測非法活動，區分正常網路行為與可疑行為至關重要。

更廣泛的背景

非法加密活動持續構成重大的金融挑戰。2024年，透過詐騙和欺詐估計有145億美元被盜，比上一年增加23%，預計2025年數字會更高。預計到2025年，非法活動總額將超過510億美元。這種令人擔憂的趨勢侵蝕了投資者信心，特別是新進入者和機構參與者的信心，導致市場情緒謹慎，並提高了加密投資的「風險溢價」。儘管使用了混幣器和隱私錢包等混淆方法，但Elliptic的分析表明，虛擬資產服務提供商 (VASP) 仍然是非法資金的主要初始目的地，佔2024年詐騙收益的76%和2025年迄今的80%。這為VASP和合規團隊提供了機會，透過先進的行為檢測和調查工具，擾亂洗錢操作並增強更廣泛加密行業的安全性。