Edgen Crypto·Nov 03 2025, 07:11최근 가상자산 관련 형사 사건 분석에 따르면 암호화폐 시장 내 불법 활동과 도난 자금이 크게 증가했으며, 이는 글로벌 규제 당국의 집행 전략 재평가를 촉발하고 디지털 자산 보안의 지속적인 취약점을 드러냈습니다.
지난 5년간 가상자산 관련 형사 사건에 대한 종합적인 분석은 암호화폐 시장 내 불법 활동 및 도난 자금의 상당한 증가를 보여주며, 이는 전 세계적으로 규제 및 집행 전략의 진화를 촉발하고 디지털 자산 보안의 지속적인 취약점을 노출합니다.
LanDi Research의 백서에 따르면, 2019년부터 2024년까지 가상자산 관련 2,206건의 형사 사건을 조사한 결과 불법 활동이 지속적으로 나타나고 있습니다. 연구는 중국 후난, 허난, 저장, 푸젠, 광둥성이 가상자산 관련 범죄의 발생률이 높은 지역임을 확인했습니다. 이 분석은 가상자산이 자금 세탁, 사기, 불법 모금 등 다양한 범죄 기업에 점점 더 통합되고 있음을 강조합니다. 주목할 만한 사례는 저장성 저우산시 딩하이 지방법원에서 사이버 범죄를 용이하게 하는 데 사용된 5백만 위안 이상의 USDT 관련 사건을 종결한 것입니다. 2022년 10월부터 2023년 8월까지 개인들은 해외 암호화폐 플랫폼에 허위 사업체를 등록하여 차익 거래 및 이익 공유를 통해 수익을 올리고, 통신 사기와 관련된 자금 이체를 도왔습니다. 주 피고인은 사이버 범죄를 방조한 혐의로 징역 2년 11개월과 벌금 5만 위안을 선고받았습니다.
암호화폐 범죄의 금융 환경은 계속 확장되고 있으며, 도난 자금은 크게 증가하고 있습니다. 2024년에는 약 22억 달러가 도난당했으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다. 개인 키 유출이 가장 큰 비중을 차지하여 전체 도난 암호화폐의 43.8%를 차지했습니다. 북한 해커는 특히 두드러지게 2024년에 13억 4천만 달러를 담당했으며, 이는 해당 연도에 암호화폐 플랫폼에서 도난당한 전체 자금의 61%에 해당합니다. 또한, 불법 암호화폐 주소는 2024년에 약 409억 달러를 받았으며, 일부 예측에 따르면 실제 수치는 역사적 추세를 바탕으로 510억 달러에 더 가까울 수 있습니다.
2025년 상반기에는 이미 암호화폐 서비스에서 21억 7천만 달러 이상이 도난당하여 2024년 전체 수치를 넘어섰습니다. 북한의 ByBit 해킹은 15억 달러로 평가되며, 역사상 가장 큰 암호화폐 절도 사건으로, 2025년 현재까지 서비스에서 도난당한 전체 자금의 약 69%를 차지합니다. 이러한 절도의 급증은 범죄 환경의 변화를 반영하며, 이제 스테이블코인이 전체 불법 거래량의 63%를 차지하여 2021년까지 사이버 범죄자들의 주요 선택이었던 **비트코인(BTC)**에서 벗어나 다각화되고 있음을 나타냅니다. 지리적으로는 미국, 독일, 러시아, 캐나다, 일본, 인도네시아, 한국이 2025년에 가장 많은 피해자 수를 보고했으며, 북미가 비트코인과 알트코인 절도 모두에서 선두를 달리고 있습니다.
디지털 자산 범죄의 진화하는 특성에 대응하여 규제 기관은 접근 방식을 조정하고 있습니다. 미국 법무부(DOJ)는 2025년 4월 7일
