콜로라도 법원, 덴버 목사가 339만 달러 INDXcoin 사기 계획으로 투자자 사취 판결

콜로라도 법원은 Eli Regalado 목사와 그의 아내 Kaitlyn Regalado가 INDXcoin 암호화폐를 통해 300명 이상의 투자자로부터 339만 달러를 사취하여 시장 신뢰에 영향을 미쳤다고 판결했습니다.

요약

콜로라도 법원은 온라인 목사 Eli Regalado와 그의 아내 Kaitlyn Regalado가 INDXcoin과 Sumcoin을 포함하는 339만 달러 규모의 암호화폐 사기 계획을 저질렀다고 판결했습니다. 신성한 지시를 받았다고 주장하며 기독교 공동체에 디지털 자산을 판매한 이 부부는 투자자 자금 중 최소 130만 달러를 개인적인 사치품 구입에 유용했으며, 토큰 자체는 무가치한 것으로 판단되었습니다. 이 판결은 암호화폐 프로젝트, 특히 기만적인 마케팅 관행을 사용하는 프로젝트에 대한 규제 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다.

상세 사건

덴버 지방 법원 판사 Heidi L. Kutcher는 콜로라도 증권위원회 위원장에게 유리한 판결을 내렸으며, Regalado 부부가 기독교 공동체 구성원들에게 INDXcoin과 Sumcoin을 만들고 마케팅하며 판매했음을 확인했습니다. 2022년 6월부터 2023년 4월까지 진행된 이 계획은 INDXcoin만으로 300명 이상의 개인으로부터 약 320만 달러를 모금했으며, 총 투자자 손실액은 339만 달러에 달했습니다.

Regalado 부부는 자체 온라인 암호화폐 거래소인 **Kingdom Wealth Exchange (KWE)**를 운영하며 INDXcoin을 제공했습니다. 그들은 "하나님"이 토큰을 만들고 판매하도록 지시했으며 투자자들에게 부를 약속했다고 주장하며 기독교 공동체를 표적으로 삼았습니다. 이러한 주장에도 불구하고, 콜로라도 증권국의 조사관들은 이 부부가 암호화폐에 대한 사전 경험이 없음을 발견했습니다. 제3자 감사 보고서에 따르면 INDXcoin 코드는 안전하지 않고 불안정하며 기술적인 문제로 가득 차 있다고 설명했습니다. 법원은 궁극적으로 해당 토큰이 유동성이 부족하고 사실상 무가치하다고 판단했습니다.

법원에 제출된 증거에 따르면 Regalado 부부는 투자자 자금 중 최소 130만 달러를 호화로운 생활 방식을 지원하는 데 유용했으며, 여기에는 고급 핸드백, 휴가, 주택 개조 등이 포함되었습니다.

시장 영향

이 판결은 암호화폐 시장의 평판, 특히 투자자 보호 및 규제 감독과 관련하여 중요한 의미를 갖습니다. 이 사건은 사기꾼이 종교 공동체와 같은 그룹 내의 공유된 신뢰를 악용하는 "유사 사기"에 특정 커뮤니티가 취약하다는 점을 강조합니다. 법원의 결정은 사기성 암호화폐 계획에 대한 법적 조치 증가의 선례를 세우며, 특히 틈새 시장 커뮤니티에 어필하는 프로젝트의 토큰 발행 및 마케팅에 대한 더 엄격한 지침으로 이어질 수 있습니다.

콜로라도 증권국 위원장 Tung Chan은 "Regalado 부부는 암호화폐라는 새롭고 유망한 기술을 이용하여 구식 사기를 저지르고, 자신의 신도들과 다른 사람들을 희생시킨 21세기 가짜 예언자들입니다."라고 말했습니다. 이 사건은 디지털 자산 공간에서 발생하는 새로운 형태의 증권 사기로부터 소액 투자자를 보호하기 위한 강력한 주 차원의 규제 집행의 필요성을 다시 한번 강조합니다.

광범위한 맥락

Regalado 부부에 대한 기소는 암호화폐 시장에 대한 규제 감시가 강화되는 광범위한 추세와 일치합니다. **북미 증권 관리자 협회 (NASAA)**를 포함한 규제 기관은 암호화폐 사기 및 유사 사기를 투자자의 주요 위협으로 식별했습니다. 주 증권 규제 기관은 법률 및 정책을 적극적으로 평가하고 있으며, 사기성 암호화폐 관련 상품에 관련된 개인 및 회사에 대해 집행 사례를 제기하고 있습니다. 이 지속적인 집행 노력은 시장 남용 및 사기와 같은 위험을 완화하고, 합법적인 디지털 자산 프로젝트를 위한 더 투명하고 안전한 환경을 조성하며, 진정한 투자로 위장한 사기성 계획을 걸러내는 것을 목표로 합니다.

출처:

[1] 판사, 덴버 목사 3백만 달러 규모 암호화폐 사기 계획으로 투자자 사취 판결 - Decrypt[2] 보도 자료 - 콜로라도 증권위원회, 암호화폐 사기 혐의에 대해 소송 제기[3] 콜로라도 목사 부부, 340만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 기소 - Cointelegraph

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Sep 17 2025, 18:13

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Sep 17 2025, 16:55

Paradex, 소매 가격 개선 및 제로 테이커 수수료 도입으로 온체인 거래소 설계의 전환점 제시

Paradex는 주문 흐름 지불을 통한 소매 가격 개선 및 제로 테이커 수수료를 통합하는 새로운 온체인 거래소 모델을 출시하여 기관 유동성을 유치하고 DeFi 거래 역학을 재편하는 것을 목표로 합니다. 경영 요약 새로운 탈중앙화 거래소 프로토콜인 Paradex는 소매 가격 개선(RPI) 및 견적 요청(RFQ) 메커니즘을 주문 흐름 지불(PFOF)을 통해 구현되는 제로 테이커 수수료 구조와 통합하여 온체인 거래에 대한 "첫 번째 원칙" 접근 방식을 발표했습니다. 이 전략은 보다 공정하고 투명한 거래 환경을 구축하고, 탈중앙화 금융(DeFi) 부문으로 상당한 기관 자본을 유치할 잠재력을 가지고 있습니다. 세부 사항 Paradex는 고빈도 시장 조성자가 종종 누리는 "무료 최종 확인" 이점과 같은 현재 탈중앙화 거래소(DEX)의 인식된 불균형을 해결하여 온체인 시장 구조를 재정의하려고 합니다. 플랫폼의 핵심 혁신은 다음과 같습니다. 소매 가격 개선(RPI): 이 메커니즘은 소매 사용자에게 더 경쟁력 있는 가격을 제공하도록 설계되었으며, 이는 이전에 GRVT와 같은 규제된 거래소에서 채택된 기능입니다. RPI는 특정 시장 조성자가 더 나은 가격을 제공하도록 허용하는 동시에 알고리즘 트레이더가 이러한 호가를 악용하는 것을 방지함으로써 작동합니다. 시스템은 개선된 가격으로 거래를 자동으로 식별하고 실행하여 개인 투자자에게 누적 절감 효과를 제공합니다. Paradex의 로드맵은 RPI 주문이 2025년 2분기에 출시되었음을 보여줍니다. 견적 요청(RFQ): 더 크고 복잡한 거래를 목표로 하는 RFQ는 기관이 견적을 얻기 위한 구조화된 방법을 제공하여 실행 품질과 대규모 주문에 대한 잠재적인 프라이버시를 향상시킵니다. 주문 흐름 지불(PFOF)을 통한 제로 테이커 수수료: Paradex는 PFOF를 통해 시장 전반에 걸쳐 제로 테이커 수수료를 제공할 계획입니다. 거래소가 수수료를 대가로 시장 조성자에게 거래를 라우팅하는 이 모델은 전통 금융(TradFi)에서 논쟁의 대상이었으며 미국과 EU에서 규제 조사를 받고 있으며, EU는 2026년까지 단계적으로 폐지할 계획입니다. 일부 전문가들은 PFOF가 수수료 없는 플랫폼을 가능하게 하여 거래를 민주화한다고 주장합니다. Paradex는 이를 활용하여 광범위한 사용자 기반을 유치하는 것을 목표로 합니다. 기관급 프라이버시: 정교한 참여자를 유치하기 위해 Paradex는 Zk 암호화 계정을 사용하여 포지션, 진입, 퇴출, 청산 수준 및 손익을 포함한 민감한 거래 데이터를 숨깁니다. 이는 공개 블록체인 원장의 본질적인 투명성과 대조됩니다. SuperChain 아키텍처: 플랫폼은 높은 처리량을 위해 설계된 맞춤형 SuperChain을 기반으로 구축되었으며, 초당 1,000건의 거래(TPS)와 2초의 거래 최종성을 자랑하며 이더리움 ZK-증명으로 보호됩니다. SuperChain 메인넷 출시는 2025년 3분기로 예정되어 있으며, 새로운 영구 시장 도입과 함께 진행됩니다. 시장 영향 Paradex의 새로운 접근 방식은 DeFi 환경에 여러 잠재적 영향을 미 미칩니다. RPI 및 RFQ와 같은 기능을 구현함으로써, TradFi의 기관급 실행과 Web3의 탈중앙화 특성 간의 격차를 해소하고자 합니다. "무료 최종 확인"의 제거와 RPI의 도입은 더 공정한 거래 환경을 조성하여 소매 참여자와 전통 시장 조성자에게 불리한 유해한 주문 흐름을 잠재적으로 줄일 수 있습니다. PFOF 사용은 논란의 여지가 있지만, 소매 사용자를 유치하기 위한 일반적인 전략인 제로 수수료 거래를 가능하게 하는 데 사용됩니다. 그러나 전통 시장에서 PFOF를 둘러싼 규제 논의는 투명성과 잠재적인 숨겨진 비용에 대한 우려를 강조합니다. DeFi에서 널리 채택된다면, 이는 유동성 제공 역학과 트레이더 인센티브를 재편할 수 있습니다. Zk 암호화 계정을 통한 "기관급 프라이버시" 강조는 DeFi의 기관 채택에 대한 중요한 장애물을 해결합니다. 전통적인 자본 시장은 통제된 투명성과 강력한 데이터 프라이버시를 기반으로 구축되었으며, 이는 공개 블록체인의 급진적인 개방성과는 극명한 대조를 이룹니다. Paradex의 프라이버시 기능은 독점 거래 전략 및 온체인 포지션을 노출하기를 주저하는 기관을 유치할 수 있습니다. 비교적, Hyperliquid**와 같은 기존 플랫폼은 다른 패러다임 내에서 작동합니다. Paradex의 포괄적인 전략, 특히 SuperChain 확장성 및 250개 이상의 시장(선물, 영구 옵션, 현물)에 걸친 통합 마진 기능은 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁 우위를 제공하는 것을 목표로 합니다. 더 넓은 맥락 Paradex의 개발은 확립된 금융 시장 디자인이 탈중앙화 환경을 위해 재구상되는 "TradFi 미세구조 온체인"이라는 더 넓은 추세를 반영합니다. 2000년대 초반부터 주식 거래의 주요 요소였던 RPI의 채택은 효율적이고 공정한 실행을 추구하는 DeFi의 성숙도를 나타냅니다. PFOF를 둘러싼 논쟁은 금융 시장에서 접근성과 투명성 사이의 지속적인 긴장을 강조합니다. 일부는 수수료 없는 서비스를 허용함으로써 거래를 민주화한다고 주장하지만, 다른 이들은 소매 거래자에게 잠재적인 이해 상충과 최적이 아닌 가격 책정을 지적합니다. 전통 금융에서 PFOF에 대한 규제 개혁 결과는 암호화폐 생태계 내에서의 장기적인 생존 가능성과 인지에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, Zk 암호화 계정을 통한 프라이버시에 대한 초점은 블록체인 설계의 근본적인 도전을 강조합니다. 공개 원장은 검증 가능한 코드와 투명성을 제공하지만, 본질적으로 전통적인 자본 시장의 기반이 되는 민감한 데이터 보호가 부족합니다. Paradex가 급진적인 투명성과 기관 프라이버시를 조화시키려는 시도는 주류 채택을 목표로 하는 미래 DeFi 프로토콜에 선례를 세울 수 있습니다.

Sep 17 2025, 16:09

의원들, 트럼프 고문 데이비드 삭스의 윤리, 암호화폐 보유 및 정책 영향력 조사

엘리자베스 워렌 상원의원과 다른 의원들은 도널드 트럼프의 AI 및 암호화폐 고문인 데이비드 삭스를 그의 벤처 기업의 암호화폐 투자 및 정책 영향력과 관련된 윤리 위반 혐의로 조사하고 있으며, 이는 투명성 우려를 낳고 있습니다. 요약 도널드 트럼프의 AI 및 암호화폐 고문인 데이비드 삭스는 현재 엘리자베스 워렌 상원의원과 초당파 의원 그룹의 조사를 받고 있습니다. 이번 조사는 삭스가 특별 정부 직원(SGE)으로서 130일 제한을 초과했는지 여부와 그의 벤처 기업인 크래프트 벤처스의 암호화폐 투자 및 정부 정책 수립에서의 역할에서 비롯된 잠재적 윤리 위반에 초점을 맞추고 있습니다. 삭스는 디지털 자산 회사에 상당한 재정적 이해관계를 유지하고 있음에도 불구하고 트럼프 행정부로부터 포괄적인 윤리 면제를 받았으며, 이는 초기 암호화폐 부문 내 잠재적 이해 충돌에 대한 감시를 강화하고 있습니다. 상세 내용 엘리자베스 워렌 상원의원은 버니 샌더스, 크리스 반 홀렌, 리처드 블루멘탈 상원의원과 라시다 틀라이브 하원의원과 함께 데이비드 삭스에 대한 조사를 시작했습니다. 이번 조사의 핵심은 삭스가 특별 정부 직원으로서 130일 서비스 제한을 준수했는지 여부와alleged 윤리 위반에 관한 것입니다. 크래프트 벤처스의 공동 창립자인 삭스는 그의 민간 부문 제휴를 유지하면서 백악관 AI 및 암호화폐 정책을 수립하는 데 중추적인 역할을 한 것으로 알려졌습니다. 그의 회사인 크래프트 벤처스는 라이트닝 랩스와 비트고와 같은 디지털 자산 회사에 직접적인 재정적 이해관계를 가지고 있으며, 비트고는 크래프트 벤처스 포트폴리오의 2.4%를 차지합니다. 전체적으로 암호화폐 투자는 크래프트 총 자산의 3.7%를 차지합니다. 이러한 재정적 이해관계에도 불구하고 트럼프 행정부는 3월 5일 삭스에게 포괄적인 윤리 면제를 발행하여 그가 자신의 재정 보유고에 직접적인 영향을 미치는 규제 문제에 참여할 수 있도록 허용했습니다. 이 면제는 트럼프 대통령이 정부 윤리청 국장을 해고한 후에 이루어졌습니다. 면제는 명시적으로 "나는 디지털 자산 산업과 관련된 일반적인 적용 가능성을 가진 특정 문제에 대한 모든 이해 충돌에 대해 귀하에게 면제를 부여합니다..."라고 명시했습니다. 공개 공개에 따르면 행정부에 합류하기 전에 크래프트 벤처스는 2억 달러 이상의 암호화폐 자산을 매각했으며, 이 중 8천5백만 달러는 삭스에게 직접 귀속됩니다. 시장 영향 데이비드 삭스에 대한 조사와 포괄적인 윤리 면제가 설정한 선례는 암호화폐 부문과 정부 서비스 교차점에서의 이해 충돌에 대한 대중 및 규제 논의를 크게 확대할 수 있습니다. 상당한 암호화폐 보유액을 가진 개인이 정책 수립에 참여하는 것은 디지털 자산에 대한 미래 규제 프레임워크의 공정성과 진실성에 대한 중요한 질문을 제기합니다. 뉴욕 타임즈의 조사에 따르면 UAE 국영 투자 회사인 MGX가 World Liberty Financial(WLF)의 USD1 스테이블코인에 20억 달러를 투자했으며, 삭스는 UAE가 첨단 AI 칩에 접근할 수 있도록 하는 병행 거래를 중개한 것으로 알려졌습니다. WLF는 USD1 스테이블코인을 뒷받침하는 미국 국채 이자에서 매년 수천만 달러를 창출합니다. 사설 암호화폐 벤처, 외국인 투자 및 정부 정책 간의 이러한 복잡한 연결은 신흥 금융 기술의 투명성과 윤리적 표준에 대한 주의를 증가시킬 수 있습니다. 암호화폐 자산 가격에 대한 즉각적인 영향은 확실하지 않지만, 암호화폐 정책에 영향을 미치는 정치인에 대한 규제 당국의 집중적인 관심은 규제 환경의 장기적인 안정성과 윤리적 견고성에 대한 시장 불확실성에 기여할 수 있습니다. 전문가 논평 엘리자베스 워렌 상원의원은 서한에서 다음과 같이 주장했습니다. > "특별 정부 직원(SGE)으로서 부과된 시간 제한을 넘어 머무르려는 모든 노력은 당신과 트럼프 행정부에 추가적인 윤리적 우려를 제기할 것입니다. 특히 최근에 제정된 암호화폐 법안을 시행하고 암호화폐 산업에 대한 새로운 규칙을 마련하려는 시점에서 더욱 그렇습니다." 전문가들은 정부가 암호화폐 이니셔티브를 지지하는 것으로 인식되는 것이 "암호화폐 시장의 전체 가치를 부풀릴" 수 있으며, 이는 크래프트 벤처스와 삭스의 다른 벤처 캐피탈 펀드가 보유한 디지털 자산에 의도치 않게 이익을 줄 수 있다고 제안합니다. 워렌 상원의원을 포함한 비평가들은 UAE의 AI 칩 접근과 상당한 암호화폐 투자와 같은 개인 및 정부 이익 간의 경계를 모호하게 하는 조치가 "부패의 냄새가 난다"고 명시적으로 경고했습니다. 더 넓은 맥락 데이비드 삭스를 둘러싼 논란은 특별 정부 직원(SGEs)의 윤리적 매개변수에 대한 더 넓은 담론의 핵심입니다. 이러한 우려에 대응하여 워렌 상원의원은 비정부 고용주에게 영향을 미치는 이해 충돌을 해결하도록 SGEs에 의무를 부과하고, 서비스 기간 및 분류의 공개 공개를 통해 투명성을 강화하는 것을 목표로 하는 2025년 SGE 윤리 집행 및 개혁(SEER) 법안을 도입했습니다. 자신의 권한이 재정적 이해관계와 직접적으로 관련된 고위 고문에게 포괄적인 윤리 면제를 발행하는 것은 AI 및 암호화폐와 같은 급성장하는 기술 부문 내에서 미래 기업 및 정부 상호 작용에 영향을 미칠 수 있는 중요한 선례를 설정합니다. 이러한 상황은 기술 혁신과 강력한 규제 감독의 균형을 맞추고 사적 재정 이해관계가 공공 서비스와 융합될 때 대중의 신뢰를 유지하는 지속적인 도전을 강조합니다. 궁극적인 영향은 이러한 윤리적 고려 사항이 디지털 자산과 관련된 미래 입법 및 행정 조치를 어떻게 형성하는지에 따라 결정될 것입니다.