米国の制裁下、OKXが恵通グループに対するAMLを強化

エグゼクティブサマリー

OKXのスターCEOは、米国財務省によって指定された恵通グループに対し、積極的なマネーロンダリング対策を発表しました。これは、暗号資産取引に対する監視の強化と資金凍結の可能性を示唆しています。

イベント詳細

OKXのスターCEOは、取引所が恵通グループに対し厳格なマネーロンダリング対策（AML）を講じていることを公に表明しました。恵通グループが関与する暗号資産の入出金は現在調査対象となり、その結果として資金凍結や口座閉鎖につながる可能性があります。

この進展は、**米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）および外国資産管理局（OFAC）**が、**英国外務・英連邦・開発省（FCDO）**と連携して重要な措置を講じた後に発生しました。2025年10月14日、恵通グループは米国愛国者法第311条に基づき主要なマネーロンダリング懸念対象として指定され、事実上、米国金融システムへのアクセスを遮断されました。

FinCENの調査により、恵通グループが2021年8月から2025年1月の間に少なくとも40億ドルの不正収益を洗浄していたことが明らかになりました。これには、北朝鮮のサイバー窃盗による3,700万ドル、変換可能な仮想通貨（CVC）投資詐欺による3,600万ドル、その他のサイバー詐欺による3億ドルが含まれます。この期間中、同グループは総額980億ドル以上の暗号資産の流入を処理し、様々な違法なアクターの取引を容易にしていました。

市場への影響

OKXと米国当局が取った行動は、暗号資産セクターにおけるマネーロンダリング対策と顧客確認（KYC）コンプライアンスへの注目の高まりを強調しています。これは、ユーザーや取引所に対するデューデリジェンス要件の増加につながる可能性があり、市場全体の流動性と取引速度に影響を与える可能性があります。

恵通グループの指定は、強固なAML/KYCフレームワークを欠く金融サービスプロバイダーの脆弱性を浮き彫りにしています。恵通グループの子会社であるHuione Pay、Huione Crypto、Haowang Guaranteeは、大量のクロスボーダー取引を扱っていたにもかかわらず、効果的なコンプライアンスプロトコルが不足していることが指摘されました。

より広範なWeb3エコシステムにとって、これらの措置は、違法な金融と戦うための世界的な規制圧力の高まりを示唆しており、これは暗号資産市場の長期的なセキュリティと信頼性を向上させる可能性がありますが、同時にコンプライアンスチェックにおける潜在的な「誤検知」についてユーザー間で懸念を引き起こす可能性もあります。

専門家のコメント

OKXのスターCEOは、完璧なコンプライアンスを達成することの課題を認め、「ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。コンプライアンスおよびリスク管理業務における情報収集プロセスにおいて、高い誤検知率や最適とは言えないユーザーエクスペリエンスなどの問題が依然として存在することを認識しています」と述べています。

彼は、「誤検知」を完全に排除することはできないものの、積極的な識別戦略がしばしば採用され、規制当局はプラットフォームに対し慎重に行動するよう奨励していると付け加えました。このアプローチは、コンプライアンスを遵守しているユーザーが追加の情報要求を受けることにつながる可能性があり、スターCEOはこれを「まるで『父親が父親であることを証明しろ』と求められているかのように感じることがある」と表現しました。

より広範な文脈

恵通グループの指定は、東南アジアで活動する暗号資産を活用した詐欺ネットワークを標的とする米国政府のより広範なイニシアチブの一部です。2025年10月14日に開始されたこのより広範な執行措置は、プリンスグループ国際犯罪組織（TCO）と、その創設者兼会長である陳志を含む146人の関連個人も対象としました。

米国司法省（DOJ）は、同時に陳志に対する起訴状を公開し、米国が保管している150億ドル相当のビットコインを伴う記録的な没収事件を開始しました。プリンスグループTCOは、大規模な「豚の飼育」詐欺作戦のために特に指定されました。

英国の金融制裁実施局（OFSI）も、Jin Bei Group Co. Ltdおよびプリンスグループとの関連性からByex取引所を制裁し、暗号資産関連の金融犯罪と戦う上での国際的な協調をさらに示しました。保証プラットフォームや匿名通信チャネルなど、暗号資産犯罪の構造的な要因は、恵通グループのような特定のエンティティに対する行動（同グループは閉鎖を発表したと報じられている）にもかかわらず、依然として課題を提示しています。