Edgen Crypto·Oct 16 2025, 01:50ハノイ警察は、NextTech会長のグエン・ホア・ビンと他の9名を仮想通貨詐欺で起訴し、3,400万ドル相当の資産を押収しました。この詐欺は、AntExトークンスキームを通じて3万人の投資家から450万ドルを詐取したとされるものです。
ハノイ警察は、NextTech会長のグエン・ホア・ビンと他の9名を仮想通貨詐欺で起訴し、3,400万ドル相当の資産を押収しました。これは、AntExトークンスキームを通じて3万人の投資家から450万ドルを詐取したとされるものです。この重要な法的措置は、ベトナムのテクノロジー企業NextTechの会長と他の9名が、詐欺的な資産流用と会計違反の罪に問われていることを含みます。この事件は、AntEx仮想通貨プロジェクトを中心としたもので、このプロジェクトは崩壊する前に多数の投資家から多額の資金を調達したとされています。
ハノイ警察は、NextTech会長であり、Shark Tankベトナムの著名な投資家でもあるグエン・ホア・ビンと他の9名に対して法的措置を開始しました。罪状には、詐欺的な資産流用と会計違反が含まれます。AntEx仮想通貨プロジェクトに関する進行中の調査に関連して、当局は約**9,000億ベトナムドン（3,400万米ドル）**相当の資産を押収しました。これらの資産には、597個の金塊、18件の不動産権証、2台の車両、および多額の米ドルが含まれます。
捜査官は、ビンとその共犯者が2021年にAntExプロジェクトを立ち上げ、ステーブルコインの開発を目指す分散型金融（DeFi）エコシステムとして宣伝したと主張しています。2021年8月から11月の間に、彼らは様々なオンライン取引所を通じて約3万人の投資家に332億個のAntExトークンを販売し、推定450万USDT、すなわち450万ドルを調達したと報告されています。当初の約束にもかかわらず、プロジェクトのウェブサイトと通信チャネルはその後運営を停止し、AntExトークンの価値は99%下落しました。2023年3月、プロジェクトはRabbit (RAB)にリブランドされましたが、この新しいトークンもピークから95%下落しました。警察はさらに、ビンがNextland不動産事業株式会社の従業員に、二重帳簿を保持し、利益を過少報告し、契約価値を実際の売上よりも低く見せるように操作することで収益を隠蔽するよう指示し、国家予算に損失をもたらしたと主張しています。
AntExプロジェクトの財務構造には、初期投資として**50億ベトナムドン（19万ドル）が含まれ、そのうちビンが20億ベトナムドン（7万5,900ドル）を拠出しました。計画には1,000億個のAntExトークンの発行が含まれており、そのうち332億個が販売され、3万人の投資家から450万ドルを調達しました。トークン価値の下落後、警察の証拠は、ビンとNextTechの他の株主がAntExのマスターウォレットから資金を組織的に引き出していたことを示唆しています。これらの資金はその後、個人のデジタルウォレットに転送され、ベトナムドンに変換され、関与した個人の間で分配されたと報告されています。これらの投資家資金の一部は、NextTechエコシステム内の他の企業に無許可の目的で流用されたとも主張されています。現在までに、被告は損失を軽減するために約34億5千万ベトナムドン（13万1千ドル）**を自発的に返済していますが、押収された3415万ドルからの投資家への返済プロセスは依然として不明確です。
公人として知られるビンは、自身の評判を利用してAntExを宣伝しました。彼はNext100ブロックチェーンファンドを通じてAntExに250万ドルを投資すると公に発表し、戦略顧問の役割を担いました。また、ソーシャルメディアを利用してNext100ブロックチェーンファンドを宣伝し、AntExへの投資家の信頼を維持するために10年間でブロックチェーンプロジェクトに5000万ドルを投資することを約束しました。この戦略は、AntExをより広範なNextTechエコシステムに統合することを目的としていました。AntExの運用当時、ベトナムにはデジタル資産に関する包括的な法的枠組みが不足しており、これが、明示的な規制監督なしにそのようなプロジェクトが地元投資家から大きな注目を集めることができる環境に寄与しました。
この事件は、規制されていない仮想通貨市場に関連する固有のリスクを浮き彫りにし、ベトナムの投資家の間で慎重さを高める可能性があります。これらの告発のタイミングは、ベトナムがデジタル資産の強固な規制枠組みを確立するための積極的な措置を講じている時期と重なります。6月14日、ベトナム国会は、来年1月1日から仮想通貨資産に完全な法的承認を与えるデジタル技術法を可決しました。さらに、財務省は9月までに決議案を発表し、ベトナムの仮想通貨資産市場のパイロットプログラムを2027年12月31日まで実施する予定です。この新しい枠組みは、この分野で事業を行う企業に対し、免許取得、財務省による監督、およびマネーロンダリング対策（AML）、サイバーセキュリティ、消費者保護規制の遵守を義務付けています。AntEx事件は、以前の主要な仮想通貨詐欺（数万人の投資家から約4億ドルを詐取したとされるMTC（マトリックスチェーン）詐欺や、440億ドルのサイゴン商業銀行詐欺など）とともに、これらの規制介入の必要性を強調しています。ビン氏のような著名な人物に対する進行中の調査と告発は、地元の仮想通貨業界への監視を強化し、新しいデジタル資産ベンチャーに対する投資家心理に影響を与える可能性があり、同時にベトナムが仮想資産に対するAML保護措置の不備による金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」入りを回避するための規制されたデジタル資産環境へのコミットメントを確固たるものにするでしょう。
