ユーロポール、サイバー犯罪ネットワークを解体し、33万ドルの仮想通貨を押収

経営層向け要約

ユーロポールは、ユーロジャストおよびラトビア当局との協力により、ラトビアを拠点とする高度なサイバー犯罪ネットワークを解体し、7人を逮捕し、33万ドルの仮想通貨を押収しました。この作戦は、デジタル資産関連犯罪に対するグローバルな法執行能力の強化を浮き彫りにし、仮想通貨市場全体における規制監督強化の潜在的な影響を示唆しています。

詳細な事象

2025年10月10日、ユーロポール、ユーロジャスト、ラトビア当局が主導する「SIMCARTEL」と名付けられた共同作戦により、ラトビアを拠点とする複雑なサービス型サイバー犯罪ネットワークが成功裏に解体されました。このシンジケートは、80か国以上の詐欺師が二段階認証を回避するために一時的な携帯電話番号を提供する高度なSIMファームレンタルサービスを運営していました。このインフラは、電子商取引サイト、デジタル銀行、仮想通貨取引所を含む様々なプラットフォームで、4900万を超える偽のオンラインアカウントの作成を促進しました。

このネットワークの主なツールは、電話番号プールと認証回避サービスを提供するGoGetSMS(.)comとAPISIM(.)comという2つのウェブサイトでした。これらのサービスは、フィッシング、スミッシング、投資詐欺、オンラインマーケットプレイス詐欺、「新規番号」WhatsApp詐欺、恐喝、移民密輸、児童虐待素材の配布など、広範な違法活動を行うために悪用されました。この協調行動により、7人が逮捕され、40,000枚の有効なSIMカードを運用する約1,200台のSIMボックスデバイス、および数十万枚の非アクティブなカード、ルーター、デジタルデバイスが押収されました。

財務メカニズムと押収

解体されたネットワークの活動による経済的影響は甚大でした。当局は、ネットワークのメンバーとされる者から33万ドルの仮想通貨を押収し、さらに50万ドルの銀行口座を凍結しました。このインフラによって支援された犯罪企業は、世界中で多大な経済的損失をもたらし、オーストリアだけでも1,700件以上の個別詐欺事件から500万ドル（約450万ユーロ）以上の損失を報告しました。ラトビアでは、損失額は487,663ドルに達しました。

この作戦は、仮想通貨関連詐欺の急増というより広い文脈で行われました。FBIの2024年インターネット犯罪報告書は、仮想通貨詐欺が66%増加して合計93億ドルに達し、そのかなりの部分が、電話番号を乗っ取り、被害者のデジタルウォレットや取引所アカウントにアクセスするために使用されるSIMベースのスキームに関連していることを示しました。法執行機関によるデジタル資産の押収は、仮想通貨で取引された違法資金を追跡し、回復する技術的能力の向上を浮き彫りにしています。

市場への影響

国際的な法執行機関によるこのような大規模なサイバー犯罪ネットワークの解体は、より広範なWeb3エコシステムと投資家のセンチメントに大きな影響を与えます。仮想通貨市場の評価に対する短期的な直接的な影響は無視できると考えられますが、長期的な影響は、正当性の向上とより堅固な規制環境を指し示しています。

この作戦は、仮想通貨を利用した犯罪と戦う当局の国際的な連携と技術的な高度化の向上を示しています。このような行動は、世界中の仮想通貨サービスプロバイダーに対して、より厳格なアンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）要件を課す可能性があり、プラットフォームに、より厳格な本人確認と取引監視プロトコルを実装するよう強制するでしょう。仮想通貨の採用を検討している企業にとって、成功した法執行措置は、仮想通貨が主に違法活動のツールであるという認識を緩和することで、より大きな信頼を植え付け、より広範な機関投資家の参加を促進する可能性があります。

逆に、2024年に93億ドルの仮想通貨詐欺が示すように、高度な詐欺スキームが継続的に蔓延していることは、デジタル資産空間における継続的なセキュリティ上の課題を浮き彫りにしています。これは、仮想通貨プラットフォームによる詐欺防止とセキュリティ対策における継続的なイノベーションを必要とします。攻撃者がフィッシング、スミッシング、なりすましを自動化し、強化するためにAIの利用を増やしているため、プラットフォームは顧客資産を保護し、信頼を維持するために、高度なリアルタイム監視および取引検証ソリューションを採用する必要があります。

より広い文脈

SIMCARTEL作戦は、ダークネットおよびサイバー犯罪組織に対する法執行機関の取り組み強化という世界的な傾向と一致しています。これは、違法薬物ネットワークに関与した270人の逮捕と、2億ドルを超える通貨およびデジタル資産の押収につながったオペレーションRapTORなどの以前の成功に基づいています。ユーロポール、ユーロジャスト、各国警察などの機関によるこれらの継続的な努力は、広範なサイバー犯罪を可能にする技術インフラを積極的に解体するという戦略的転換を強調しています。

これらの協調的な摘発は、サイバー犯罪者に対し、デジタルプラットフォームと仮想通貨の認識されている匿名性が、法執行機関の手の届く範囲にますます入っているという明確なメッセージを送っています。この軌跡は、仮想通貨市場の継続的な成熟に貢献し、より高い透明性、説明責任、そして規制された金融システムへの統合へと推進することが期待されます。違法活動への持続的な圧力は、デジタル資産業界全体のセキュリティ態勢と信頼性を高めるのに役立ちますが、これは進化する規制調整と、ますます高度化する脅威に対する技術的な軍拡競争の期間を経てのこと。