Alegaciones vinculan al ex CEO de BitForex, Garrett Jin, con un beneficio de 80 millones de dólares por ventas en corto de criptomonedas durante un evento de cisne negro

Resumen Ejecutivo

Los datos en cadena indican que Garrett Jin, ex CEO de BitForex y director de operaciones en Huobi, supuestamente obtuvo más de 80 millones de dólares de ganancias de posiciones cortas precisamente sincronizadas durante un reciente evento de "cisne negro" del mercado de criptomonedas, intensificando el escrutinio sobre la manipulación del mercado y la actividad interna.

El Evento en Detalle

Las investigaciones en cadena, notablemente por el investigador de criptomonedas Eye, han vinculado una entidad de ballena sustancial en Hyperliquid con Garrett Jin. Se alega que esta entidad, identificada a través del nombre ENS "ereignis.eth" (conectado a "garrettjin.eth"), obtuvo más de 80 millones de dólares en ganancias en 24 horas al abrir más de 1.100 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) justo antes de una importante caída del mercado el 11 de octubre. Este evento desencadenó la mayor liquidación en un solo día en la historia de las criptomonedas, ascendiendo a 19.130 millones de dólares a nivel mundial, con el BTC cayendo brevemente por debajo de los 102.000 dólares a 101.516 dólares y el ETH cayendo a 3.400 dólares.

Las actividades clave en cadena atribuidas a Jin incluyen la rotación de más de 35.000 BTC a ETH desde agosto a través de los contratos al contado y perpetuos de Hyperliquid, seguida de la participación de grandes cantidades de ETH. La billetera de la ballena también facilitó una posición corta de BTC de 735 millones de dólares, con fondos rastreables a direcciones relacionadas con BitForex y depósitos de Binance. Tras la publicación de estas acusaciones, Jin supuestamente modificó su configuración de privacidad en redes sociales y eliminó las menciones de XHash.com de sus perfiles, acciones interpretadas por los investigadores como un intento de ocultar información.

La trayectoria profesional de Jin incluye haber sido CEO de BitForex de 2017 a 2020. BitForex posteriormente enfrentó acusaciones de falsificación de volúmenes de negociación, fue señalado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón y finalmente cerró en 2024 después de un hack de 57 millones de dólares, retiros congelados y la detención de su equipo en China. La SFC de Hong Kong también emitió una advertencia por presunto fraude. Después de BitForex, Jin fundó empresas como WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) y GroupFi (2023), la mayoría de las cuales ahora están inactivas. En 2024, lanzó XHash.com, una plataforma institucional de staking de Ethereum, que los investigadores alegan que pudo haber sido utilizada para incorporar fondos cuestionables.

Implicaciones para el Mercado

Estas acusaciones tienen implicaciones significativas para el ecosistema Web3 en general y el sentimiento de los inversores. La supuesta manipulación por parte de una figura con un historial de participación en un exchange desaparecido acusado de fraude subraya los riesgos persistentes dentro del mercado de criptomonedas. Es probable que esto conduzca a un mayor escrutinio sobre los grandes movimientos de "ballenas" y las actividades comerciales, particularmente en torno a eventos de mercado volátiles. El incidente intensifica las preocupaciones sobre el posible uso de información privilegiada y la integridad de las plataformas centralizadas, lo que provoca llamamientos a marcos regulatorios y una aplicación más sólidos para prevenir ocurrencias similares.

La alta volatilidad del mercado después de tales eventos puede erosionar la confianza de los inversores, particularmente cuando se vincula a individuos previamente asociados con actividades fraudulentas. Esta situación refuerza el debate en curso sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las entidades influyentes en el espacio de las criptomonedas. La comunidad y los reguladores pueden exigir auditorías más verificables de "Prueba de Reservas" y divulgaciones operativas más claras por parte de los exchanges y los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) para mitigar tales riesgos.

Comentarios de Expertos

Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, comentó sobre la situación en desarrollo, solicitando la verificación cruzada de las afirmaciones hechas contra Jin. Esto destaca el reconocimiento de la industria de la gravedad de tales acusaciones y la necesidad de una investigación exhaustiva. Los analistas en cadena, como Eye, enfatizan el papel crítico de la investigación en cadena para descubrir posibles abusos del mercado y conectar actividades aparentemente dispares con individuos específicos.

Contexto Más Amplio

Las supuestas acciones de Garrett Jin resuenan con incidentes pasados que han sacudido la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas. El colapso de FTX en 2022, caracterizado por tratos opacos y pérdidas financieras significativas, sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de la centralización descontrolada y las maniobras financieras ocultas. Tales eventos conducen consistentemente a la inestabilidad del mercado y a una reevaluación de la integridad de la industria, reforzando la paradoja entre los ideales descentralizados de las criptomonedas y las realidades opacas de algunos actores importantes.

La naturaleza recurrente de estas controversias, desde el hack de Mt. Gox hasta las preocupaciones sobre las reservas de stablecoins, demuestra que la falta de transparencia a menudo engendra miedo y desencadena ventas masivas. Para que la industria de las criptomonedas madure y atraiga capital institucional y convencional, abordar esta economía sumergida y establecer una transparencia verificable, una gobernanza sólida y una verdadera descentralización son requisitos previos críticos.