Wise株14％下落、ベルギー当局による5億ユーロのマネーロンダリング調査

Wise Groupの株価は一時19％下落した後、14％安で取引を終えた。同社のフィンテック部門がベルギー当局による5億ユーロの取引を対象としたマネーロンダリング調査に対応していることを確認したことが背景にある。

「情報提供の要請は通常の業務の一環であり、それ自体がマネーロンダリング防止要件への不遵守や不正行為を示すものではない」とWiseの広報担当者は述べた。ブリュッセル検察の調査はまだ完了しておらず、現時点で特定の所見は同社と共有されていないとWiseは付け加えた。

非営利調査報道機関「調査報道局（Bureau of Investigative Journalism）」が先に報じたこの調査は、ベルギー当局が昨年フラグを立てた約5億ユーロ（5億4300万ドル）の取引に関するものだ。Wiseはベルギーの拠点から欧州およびEUの顧客にサービスを提供しており、2022年にはアブダビの金融サービス規制当局からマネーロンダリング防止要件違反で36万ドルの罰金を科された。同社は世界1900万人以上の顧客向けに1日470万件の取引を処理している。

今回の調査は、Wiseがより深い資本市場にアクセスするために主要上場先をロンドンからニューヨークに移してからわずか数週間後に、規制上の不確実性を加えることとなった。Wiseの従業員の約3分の1は金融犯罪防止に従事しており、コンプライアンスが優先事項であることをパートナーや顧客に安心させるよう努めていると同社は述べた。監視の継続はコンプライアンスコストを押し上げ、国境を越えた決済パートナーとの関係に緊張をもたらす可能性があり、不利な調査結果が出れば主要な欧州市場での罰金や事業制限につながる恐れがある。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。