クジラ投資家、盗まれた5,500万ドルのDAI返還拒否でCoinbaseを提訴

プエルトリコを拠点とする仮想通貨投資家が、2024年のフィッシング攻撃後に自社プラットフォームで特定された約5,500万ドルの盗まれたステーブルコインを不当に保持しているとして、Coinbase Global Inc.を提訴しました。

サンフランシスコの連邦裁判所に提出されたこの訴訟では、Coinbaseが盗まれた資産の凍結に成功したものの、直接的な裁判所の命令なしに1年以上被害者への返還を拒否していると主張しています。「D.B.」とのみ特定されている原告は、同取引所が資金を保持することで不当に利益を得ていると論じています。このケースは、盗まれた資産の特定に成功した場合でも、中央集権型取引所と仮想通貨盗難の被害者との間で続く摩擦を浮き彫りにしています。

この法的争いは、2024年8月20日に発生したハッキングに端を発しています。原告が悪質なリンクをクリックしたことで、5,500万ドル以上のステーブルコインDAIを失いました。訴状によると、そのリンクは正規のDeFiツールであるDefiSaver.comを模倣していましたが、末尾が「.app」となっており、マルウェア「Inferno Drainer」によって制御されたサイトにユーザーを誘導しました。攻撃者は直ちに仮想通貨ミキシングサービスであるTornado Cashを通じて資金を移動させ、その後Coinbaseの口座に入金しました。

この事件は、確認された盗難資産の取り扱いにおける取引所の責任について、重要な法的先例となる可能性があります。Coinbaseに不利な判決が下されれば、プラットフォームはより直接的な資金回収プロセスの採用を余儀なくされる可能性があります。一方で、Coinbaseに有利な決定が下されれば、責任を軽減するために法的命令を必要とする業界の規範が強化され、被害者は長期的な不安定な状態に置かれることになります。

Coinbaseへの足跡

盗難後、原告はオンチェーン調査会社のZero ShadowとFive Stonesを雇用し、洗浄された資金をCoinbaseのリテール口座まで追跡することに成功しました。訴訟によると、2024年12月初旬までにCoinbaseは資金の特定を確認し、口座を凍結しました。

原告は宣誓供述書や所有権の証拠を提供したにもかかわらず、Coinbaseは仮想通貨を返還していないと主張しています。訴訟には不当利得を含む同取引所に対する5つの罪状が含まれており、原告はCoinbaseが凍結資産から得た可能性のある利益の返還を求めています。

また、訴訟では「John Doe」として特定されている正体不明のハッカーに対し、詐欺や恐喝を含む7つの罪状を挙げています。盗まれた資金の洗浄に関与した疑いがある人物として、ウクライナ人のOleksiy Oleksandrovych Goreliikhinの名前を挙げており、事件に国際的な広がりを加えています。この事件は、イーサリアムなどのチェーン上でDeFiプロトコルのユーザーを標的とするフィッシング攻撃の巧妙さを改めて思い知らされるものです。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。