米財務省、イランの暗号資産取引所4社をテロ資金調達の関連で制裁対象に指定

米財務省は火曜日、イランの暗号資産取引所4社（同国最大のプラットフォームであるNobitexを含む）をブラックリストに指定し、米国の事業体および米ドル建て金融サービスによるこれらとの取引を禁止した。

「イラン経済が自由落下する中、同政権は独自の腐敗した目的のためにデジタル資産技術を利用する道を選んだ。これには制裁回避や国外への資産移転が含まれる」とスコット・ベッセント財務長官は声明で述べた。

外国資産管理局（OFAC）は、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexおよびその幹部数名を特別指定国民（SDN）リストに追加した。財務省によると、Nobitexは2025年にイランのデジタル資産流入額の50％以上を処理し、イランのテロ活動、制裁回避、イスラム革命防衛隊（IRGC）関連の取引（ランサムウェア支払いを含む）に結びつく支払いを仲介した。この措置は、ベッセント長官が米国によるイラン軍事作戦開始以来、財務省がイランの取引所およびウォレットから約10億ドル相当の暗号資産を押収したと発表した数日後に行われた。

今回の制裁は、グローバルな暗号資産プラットフォームにも影響を及ぼす。民主主義防衛財団（FDD）の上級研究員で元財務省執行担当官のマックス・メイズリッシュ氏は、この指定によりバイナンスが二次制裁の対象となる可能性があると指摘する。これは、近年イランに流入する暗号資産の多くが同取引所を経由しているためである。

財務省によると、Nobitexは米国が今年初めにイランへの爆撃を開始した後、国外への資産移動にも協力した。同取引所はイラン中央銀行が急落するリアルを支えるために使用される数億ドル相当のステーブルコインにアクセスするのを支援すると同時に、政権内部関係者が複数の管轄区域にわたって制裁を回避することを可能にした。

Wallex、Bitpin、RamzinexはIRGCと関連があるとされ、財務省はBitpinの投資家がイランによる米国制裁回避の取り組みに関与している可能性があると付け加えた。

財務省は、今回の制裁は「経済的怒り作戦（Operation Economic Fury）」の下でのより広範なキャンペーンの一環であると述べた。また最近、ホルムズ海峡通過に関連するイランの要求（法定通貨、デジタル資産、非公式スワップ、名目上の慈善寄付による「通行料」の支払いを含む）に従うことに関連する制裁リスクについても警告を発している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。