マドゥロ大統領急襲の機密情報を利用し40.9万ドルのインサイダー賭博、米兵を起訴

米陸軍特殊部隊の曹長が、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領拘束作戦に関する機密知識を悪用し、予測市場Polymarketで40万9,881ドルを獲得したとして、詐欺罪で起訴されました。

ニューヨーク南領区のジェイ・クレイトン連邦検事は、「予測市場は、私利私欲のために不正に取得した機密情報や分類情報を使用するための避難所ではない」と述べています。「被告は、機密性の高い軍事作戦に関する機密情報を利用して、その作戦の時期や結果に賭けを行い、利益を得ようとしたことで、合衆国政府から寄せられた信頼を裏切った疑いがある。」

起訴状によると、ガノン・ケン・ヴァン・ダイク（38歳）は、1月3日の急襲直前の12月27日から1月2日の間に、約12回の賭けを行いました。特定の日付までの「ベネズエラ駐留米軍」といった市場への賭けは、ヴァン・ダイクが12月8日に作戦に関する機密ブリーフィングを受けた後に行われました。

今回の起訴は、急成長する分散型金融（DeFi）や予測市場の世界にインサイダー取引法を適用する連邦当局にとって、重要なテストケースとなります。この事件は、民事訴訟も提起している商品先物取引委員会（CFTC）などの規制当局が、ブロックチェーンベースのプラットフォームにおける非公開情報の利用をどのように取り締まるかについて、先例となる可能性があります。

隠蔽工作の疑い

検察側は、ヴァン・ダイクが収益を暗号資産に変換してオフショア口座に送金するなど、自らの行為を隠蔽するための措置を講じたと主張しています。また、Polymarketに対し、自身のアカウント記録の削除を要求したとも報じられています。Polymarketは、政府の機密情報に基づいて取引を行っているユーザーを検知した後、この件を司法省に通報したと発表しました。

ヴァン・ダイクに対する罪状には、電信詐欺や商品取引法違反が含まれており、有罪となれば最大40年の禁錮刑に処される可能性があります。クレイトン検事は、「国家の機密を守るよう託された人々には、機密と軍人を守る義務があり、その情報を個人の金銭的利益のために利用してはならない」と付け加えました。

監視の目にさらされる予測市場

この事件により、ユーザーが現実世界の出来事の結果に賭けることができる予測市場は、規制の厳しい監視下に置かれることになります。CFTCはこうした市場の価値に関心を示してきましたが、機密軍事情報を利用した今回の注目度の高いインサイダー取引疑惑事件は、ユーザーとプラットフォーム自体の双方に対するより厳格な監督と執行措置を引き起こす可能性があります。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。