米国による150億ドルのビットコイン押収、三つ巴の法的争いに発展

米司法省による約150億ドルのビットコイン押収は、暗号資産の出自を巡る2つの対立するナラティブ（主張）を伴い、同省を複雑で重大な法的争いに巻き込んでいます。検察側は、この資金が東南アジアの巨大なサイバー犯罪ネットワークによる収益であると主張する一方、米国の「ゴールドスター・ファミリー」（戦死者遺族）のグループは、このビットコインはイラン・イスラム共和国に帰属するものであり、テロ攻撃に対する賠償として受け取る権利があると主張しています。

「数十年にわたる、我々の兵士や無実の民間人を標的とした拷問や殺害といったイランによる残忍なテロの後、これらの資金が連邦予算の穴埋めに使われるのではなく、国のために究極の犠牲を払った家族に正義をもたらすために使われるべきであることに疑いの余地はない」と、モンタナ州選出の共和党員であるティム・シーヒー上院議員はFox Newsの寄稿文で述べています。

紛争の中心となっているのは、巨額のビットコインを保管するウォレットで、司法省が10月14日、カンボジアを拠点に活動するサイバー犯罪の首謀者とされる陳志（Chen Zhi）に対する事件の一環として押収したものです。司法省は陳を詐欺とマネーロンダリングで起訴し、このビットコインは彼の不法活動の収益であると表明しました。この措置は、一部の当局者が「スカンボジア（Scambodia）」と呼ぶほど蔓延しているカンボジアのサイバー犯罪業界に対する広範な取り締まりを受けたものであり、同業界は年間最大190億ドルの収益を上げていると推定されています。

争点となっているのは、史上最大規模の暗号資産押収額の一つの最終的な行き先です。ニューヨーク東部地区のジョセフ・ノセラ・ジュニア連邦検事は、米国政府のために資金を請求する民事没収手続きを進めています。しかし、ゴールドスター・ファミリーの主張が認められれば、資金はテロ支援における役割に対するイランへの未払いの裁判判決を充たすために使用されることになります。シーヒー議員は、政府がビットコインはイランのものではないと主張して成功したものの、陳に対する没収訴訟で敗訴した場合、資金が不本意にもイランに返還される可能性があると警告しています。

## 「スカンボジア」コネクション

陳志に対する訴訟により、カンボジア全土に広がるオンライン詐欺拠点のネットワークの実態が明らかになりました。その多くは陳の「プリンス・グループ」コンボロマリットによって運営されていたとされています。奴隷状態の労働者を収容していることが多いこれらの拠点は、ロマンス詐欺、虚偽の投資スキーム、その他のオンライン不正行為を通じて、世界中の被害者から数十億ドルを盗んだ疑いが持たれています。米財務省の指定によると、カンボジアに帰化した市民である陳は、政治的コネを利用して不動産、カジノ、銀行を含むビジネス帝国を築き、それが犯罪企業の隠れみのとなっていたとされています。

米国や他国からの制裁を受け、カンボジア当局は2026年初頭に全国的な取り締まりを開始しました。これにより数百件の家宅捜索が行われ、陳のような首謀者とされる人物が逮捕され、司法省が現在彼のネットワークに関連していると主張する150億ドルのビットコインが押収されました。

## ニューヨークでの正義を賭けた戦い

政府の主張に異議を唱えているのは、2007年にイラクでイランが支援する暗殺部隊によって処刑されたジェイコブ・フリッツ少尉の母親を含むゴールドスター・ファミリーのグループです。ニューヨーク東部地区の連邦裁判所において、これらの家族は、150億ドルのビットコインがテヘランの国際制裁回避を助けるために「イラン・中国投資開発グループ」によってマイニングされ、保有されていたと主張する専門家の報告書を含む証拠を提示しました。

家族側は、連邦検察局が賠償としての資金確保に向けた彼らの努力を積極的に妨害していると論じています。検察局は公開書類の中で、ビットコインの一部がイランでマイニングされたことを認めつつも、それはイラン所有ではなく、政府に没収されるべきであると主張してきました。これにより、議会が命じたテロ被害者への賠償と金融犯罪の訴追という、米国政府の2つの目的の間で直接的な対立が生じています。この法的対決の結果は、制裁、テロ、国境を越えた犯罪が絡む国際紛争において暗号資産がどのように扱われるかについて、大きな先例となるでしょう。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。