米国、シリアのビットコイン取引所XChangeを制裁対象に指定——10億ドル規模の仮想通貨取り締まりの一環

米財務省外国資産管理局（OFAC）はシリアのビットコイン取引所XChangeを制裁リストに追加した。これは、制裁対象地域で事業を行う暗号資産プラットフォームに対する最新の執行措置となる。

「本措置は、米国がデジタル資産チャネルに対する監視を強化している地域における違反金融活動を標的としたものだ」と財務省当局者は述べた。

今回の指定は、過去の財務省の措置によれば、2026年にイラン関連の暗号資産約10億ドルが押収された、より広範な米国のキャンペーンに続くものである。イラン最大の暗号資産取引所であるNobitexは、今年初めに米国政府によって制裁対象とされた。ワシントンはまた、伝統的な銀行システムを通じた正当な資金移動のための外交チャネルが開かれたことを受け、2026年6月にイランの暗号資産取引所に対する制裁を発動した。

これらの制裁は、米国とイランが6月中旬に署名した予備的覚書（MOU）を実施する中で発動された。このMOUには、どの制裁を解除し、どの制裁を維持するかを決定するための60日間の交渉期間が含まれている。100日以上に及ぶ紛争を終結させたこのMOUは、ホルムズ海峡を再開し、核問題および制裁をめぐる交渉の舞台を整えた。この合意に基づき、交渉期間中は一時的な適用除外によりイランの石油販売が認められ、イランの復興のために3000億ドルが割り当てられている。

XChangeに対する執行措置は、ワシントンが伝統的な経路を再開する一方で、デジタル金融チャネルに対する厳格な管理体制を維持していることを示している。制裁対象地域で事業を行う、または制裁対象地域にサービスを提供する取引所にとって、コンプライアンス負担は引き続き増大している。60日間の交渉期間において、暗号資産関連の制裁が修正されるかどうかが決定されるが、現状の流れは執行が緩和ではなく強化に向かっていることを示唆している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。