TL;DR 米検察当局は、資産価格を不当に吊り上げるための暗号資産ウォッシュトレード（仮装売買）スキームに関与したとして、10名を起訴しました。
- 米検察当局は、暗号資産のウォッシュトレードに関与した個人10名を起訴。
- Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの4社が起訴内容に含まれています。
- この事件は、暗号資産マーケットメイカーに対する規制当局の監視強化を浮き彫りにしています。
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米国、暗号資産のウォッシュトレード（仮装売買）スキームで10名を起訴
米国、暗号資産のウォッシュトレード容疑で幹部・従業員10名を起訴
米国は、広範な暗号資産のウォッシュトレード（仮装売買）スキームに関与した疑いで、国際的なマーケットメイキング企業4社の幹部および従業員10名を起訴した。米司法省カリフォルニア州北部地区検察局が4月1日に発表したこの容疑は、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの各社の個人を対象としており、市場操縦に対する大規模な取り締まりを告げるものである。
カリフォルニア州北部地区の米国検事代行は声明で、「本日公開された容疑は、暗号資産の価格と取引高を不当に吊り上げるための、巧妙かつ多面的なスキームを主張するものである。当局は、金融市場を操縦しようとする者を今後も積極的に追及し、訴追していく」と述べた。
起訴状によると、被告らはウォッシュトレード（活動を偽装するために資産を同時に売買する行為）を用いて、さまざまな暗号資産の価格を操作したとされる。関与した企業は米国以外に拠点を置いており、起訴された個人は全員外国籍である。この調査には複数の米政府機関が協力しており、デジタル資産分野を監視するための連携した取り組みが反映されている。
今回の法執行措置は、取引慣行に対する監視の強化に直面することになる暗号資産マーケットメイカーに対し、大きな抑止効果をもたらす可能性がある。Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianに対するこの訴訟は、暗号資産市場全体の誠実性に対する信頼の喪失を招く可能性があり、多くのトークンの流動性に影響を与え、より厳格なグローバルな規制基準を求める声を加速させるかもしれない。次の重要な日程は被告の罪状認否となるが、現時点では日程は設定されていない。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。