米国とコロンビア、CJNGによる1億9,000万ドルの仮想通貨洗浄ネットワークを摘発

米国とコロンビアの当局は、2023年以降に1億9,000万ドル以上の不正資金を、主に仮想通貨取引を通じて移動させていたメキシコのハリスコ新世代カルテル（CJNG）に関連する高度な洗浄ネットワークを解体しました。この共同捜査により、現在米国への引き渡しに直面している5名が逮捕されました。

コロンビア刑事捜査局（Dijín）の局長であるエルベル・アルフォンソ・サナブリア大佐は、「このグループは国際的なカルテル、特にCJNGと直接的なつながりを持ち、クリーブランドやマイアミといった都市からコロンビアへの多額の資金流入を助けていた」と述べました。逮捕は6ヶ月に及ぶ捜査の後、ボゴタ、カリ、ハムンディで行われました。

この捜査により、現代のテクノロジーと伝統的な犯罪手法を組み合わせたハイブリッドな資金洗浄スキームが明らかになりました。このネットワークは、仮想通貨送金のためのデジタルウォレットを活用するとともに、米国とコロンビアの間で現金を運ぶ運搬人も利用していました。また、自動車や不動産セクターに合法的に設立されたペーパーカンパニーを通じて資金を流し、コロンビアの金融システムに浸透していました。

今回の摘発は、国際的な犯罪組織が麻薬密売の収益を洗浄するために仮想通貨をますます利用していることを浮き彫りにしています。資金洗浄と犯罪共謀の疑いで5名の容疑者が米国へ引き渡されることは、法執行機関がCJNGのような組織の財務基盤を打破することに引き続き注力していることを示しています。

ハイブリッド洗浄スキームの全貌

捜査では、「ダンス（Dans）」または「ゴルド（Gordo）」として知られるコロンビア系米国人のヨハン・アルベルト・グティエレス・アロンソが、CJNGとの主要な連絡役として特定されました。当局によると、グティエレス・アロンソはメデジンで合法的な実業家を装いながら、米国へのコカイン出荷を調整していました。

ネットワークの戦略は、資金の出所を隠蔽するための多角的なアプローチを含んでいました。米国の都市での麻薬販売の収益は仮想通貨に変換され、コロンビアのネットワークが管理するデジタルウォレットに転送されました。その後、これらの資金は一連のフロント企業を通じて洗浄され、合法的な装いが与えられました。家宅捜索中、当局は銃器、13,500ドル以上の現金、および約40台の電子機器を差し押さえました。500万ドル以上の価値があるとされる27の物件に対して資産没収手続きが開始されました。

仮想通貨利用を深めるカルテル

今回の捜査は、カルテルの仮想通貨金融活動を標的とする法執行機関の広範な傾向の一環です。ロス・クイニス（Los Cuinis）洗浄ネットワークとの戦略的提携を通じて台頭したCJNGは、洗練された財務管理の歴史を持っています。亡くなったCJNGの創設者「エル・メンチョ」の妻である「ラ・ヘファ」のケースがフロント企業を通じた伝統的な資金洗浄に焦点を当てていたのに対し、今回の摘発はカルテルのデジタル資産への進化を示しています。これは他のグループの動きとも一致しており、米司法省は最近、詐欺や不正金融に対する世界的な取り締まりの一環として、7億ドル以上の仮想通貨資産を凍結しました。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。