英国規制当局、暗号資産取引の取り締まりでロンドンの8カ所を立ち入り調査

英国金融行為規制機構（FCA）は、違法なピア・ツー・ピア（P2P）暗号資産取引を助長した疑いのあるロンドン市内の8カ所を立ち入り調査する合同作戦を主導しました。これは、未登録の暗号資産活動に対する執行の大幅な強化を意味しています。

FCAの執行・市場監視担当エグゼクティブ・ディレクターであるスティーブ・スマート氏は声明で、「英国で営業している未登録のピア・ツー・ピア暗号資産トレーダーは違法行為を行っており、金融犯罪のリスクをもたらしている」と述べました。

英国歳入関税庁（HMRC）および南西地域組織犯罪ユニットと共同で実施されたこの組織的な立ち入り調査により、各現場で業務停止命令が出されました。FCAは、現在国内に登録済みのP2P暗号資産トレーダーは存在しないことを確認しており、収集された証拠は現在進行中の複数の刑事捜査を支援していると述べています。英国の法律では、暗号資産交換業者として営業するには、マネーロンダリング防止規制を遵守するためにFCAへの登録が必要です。

この作戦は、FCAによるP2P取引に特化した初の本格的な摘発であり、2027年10月までに広範な暗号資産規制枠組みの導入を準備している英国の、より厳格な執行姿勢を浮き彫りにしています。デジタル資産業界にとって、これはコンプライアンスの重要性が高まっていることを強調するものです。規制当局は、不法な資金流出に利用されていると考える隙間を埋めようとしており、取引量が規制された取引所へと押し上げられる可能性があります。

執行の新時代

今回の動きは、暗号資産の不正利用を阻止しようとする英国当局による幅広い取り組みの一環です。南西地域組織犯罪ユニットのロス・フレイ警部は、未登録の取引プラットフォームが、犯罪者が「不正な資金を移動、偽装、使用する」ための導管になり得ると強調しました。今回の行動は、違法な暗号資産ATM業者の訴追や、2024年の無許可取引所に関連した逮捕など、これまでの執行実績に基づいています。

業界の専門家は、今回の立ち入り調査を規制当局の方向性を示す明確な指標と見ています。コンプライアンス企業AMLBot.comのCEOであるスラブ・デムチュク氏は、コインテレグラフに対し、「これらの立ち入り調査は、導入されるFSMA暗号資産体制下での変化を象徴している。未登録のOTCデスクはもはや単なるAML登録の不備ではなく、無許可の規制対象活動であり、執行は伝統的金融に近いものになるだろう」と語りました。同氏は、このような無規制の仲介業者が、不法な金融流出の主要なチョークポイント（関門）になることが多いと指摘しました。

規制への道

この摘発は、英国政府が暗号資産業界のための完全なライセンス制度の確立に取り組む中で行われました。規則に関する協議はすでに進められており、2027年10月の枠組みの完全施行に先立ち、2026年9月から企業による認可申請が可能になる見込みです。現在の規則は主にマネーロンダリング防止の遵守と金融プロモーションに重点を置いています。

FCAは消費者に対し、暗号資産企業が公式のオンライン登録簿に登録されているか確認するよう促しており、未登録業者の顧客は金融オンブズマン・サービスやその他の補償制度による保護を受けられず、取引に盗難資金が含まれていた場合にリスクに直面すると警告しています。この行動は、FCAが規制活動の境界を積極的に監視しているという、事業者への強い警告となっています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。