トランプ氏関連のWLFIステーブルコイン、制裁対象ネットワークとの統合で非難の的に

ドナルド・トランプ米大統領が共同設立した暗号資産（仮想通貨）企業ワールド・リバティー・ファイナンシャル（WLFI）は、同社のUSD1ステーブルコインを制裁対象の犯罪ネットワークに関連するブロックチェーンプロジェクトと統合したことで、激しい批判にさらされています。この動きにより、トランプ家が一部所有する金融商品が、AB DAOが推進するリゾート開発に関連付けられることになりました。AB DAO自体は、カンボジアのプリンス・グループ、および米英両国から制裁を受けている同グループ創業者の陳志（Chen Zhi）氏と結びついています。

この展開は、注目の暗号資産ベンチャーに重大な法的およびレピュテーション（評判）上の疑問を投げかけています。金融犯罪アナリストは、「プリンス・グループのような米国制裁対象団体との関わりは、たとえ間接的であっても、規制当局にとっては重大なレッドフラッグ（危険信号）である。財務省外国資産管理局（OFAC）による即時の調査を招き、厳しい罰則を科されるリスクがある」と述べています。

問題の核心は、米ドルと1対1の価値を維持するように設計されたデジタル資産であるWLFIのUSD1ステーブルコインが、現在、東南アジアを拠点とするプロジェクトであるAB DAOとともに運営されている点にあります。英タイムズ紙の最近の調査により、AB DAOがプリンス・グループに関連するリゾート開発の促進に関与していたことが明らかになりました。米英政府は、陳志氏とその関係者が、麻薬密売、マネーロンダリング、贈収賄に関与する「国際犯罪組織」と表現される組織を率いているとして制裁を科しています。

この統合は、トランプ氏に関連するステーブルコインに悲惨な結果をもたらす可能性があり、信頼と価値の崩壊を招きかねません。制裁対象ネットワークとの直接的な結びつきは、米当局による資産凍結、巨額の罰金、あるいはWLFIとその責任者に対する法的措置につながる恐れがあります。この事件は、政治的に関わりの深い暗号資産プロジェクトにおけるデューデリジェンス（適正評価手続き）の重大な不備を浮き彫りにしており、デジタル資産と制裁対象団体の交錯における悪しき前例を作ることになります。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。