Key Takeaways:
4月29日に発表された報告書によると、トランプ家に関連する仮想通貨ベンチャー、World Liberty Financial（WLFI）が、少なくとも10件の詐欺的な「豚の屠殺（国際ロマンス詐欺）」作戦を通じて10億ドル以上を盗んだとされる組織、ザ・プリンス・グループに関連するプロジェクトと提携していたとの疑いが持たれています。
この新たな疑惑は、米当局がこうした詐欺に対する世界的な取り締まりを強化している最中に、WLFIを巨大な犯罪組織に結びつけるものです。アダム・ゴードン連邦検事は、276人の逮捕者を出した最近の国際的な一斉捜査に関する声明で、「世界の犯罪は今、世界の正義に直面している。詐欺師たちは地球の裏側なら安全だと考えていたが、彼らの世界は変わった」と述べました。
ザ・プリンス・グループは、典型的な「豚の屠殺」の手口を用いて多数の詐欺拠点を運営していたとされています。FBIによると、犯人は数週間から数ヶ月かけて偽の友情や恋愛関係を築き、最終的にターゲットを説得して、詐欺師が密かに管理する偽の仮想通貨投資プラットフォームに資金を預けさせ、その後に口座を空にします。
この展開は、仮想通貨界の億万長者ジャスティン・サン氏との大々的な法的紛争に巻き込まれているWLFIにとって、新たな危機の火種となります。最大の支援者との公の場での不和と、主要な国際詐欺グループとの関連疑惑が重なることで、規制当局による厳しい監視を招き、トランプ家のメンバーを共同創設者に名を連ねる同プロジェクトを危険にさらす可能性があります。
疑惑が浮上したのは、WLFIがTRONの創設者であるジャスティン・サン氏からの4,500万ドルの訴訟に対し、身を守っている最中でした。かつては7,500万ドルを投じた熱心な支持者だったサン氏は現在、WLFIが不当に自身のトークンを凍結し、ガバナンス権を剥奪したと訴えています。
WLFIはサン氏の主張を「全く根拠がない」と一蹴しています。トランプ家が管理する事業体が38%の株式を保有し、トークン販売収入の最大75%を受け取るこのベンチャーは、2024年末にサン氏の注目を集める投資によって報告ベースで5億5,000万ドルを調達するまで、勢いに乗るのに苦労していました。
ザ・プリンス・グループに対する告発は、最近の世界的な法執行作戦が標的とした活動と一致しています。FBIがドバイ、中国、タイの警察と協力して実施したこの捜査により、少なくとも9つの海外詐欺センターが解体されました。
この取り締まりは、米国市民を食い物にする外国支援の犯罪ネットワークを壊滅させるよう行政に指示した、ドナルド・トランプ大統領が3月6日に署名した大統領令に沿ったものです。連邦検事局によると、FBIのイニシアチブ「Operation Level Up」は、すでに同様のスキームの被害者約9,000人に通知し、推定5億6,200万ドルの損失を防いでいます。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。
