トランプ氏関連の仮想通貨パートナー、制裁対象のカンボジア詐欺グループと関与

トランプ・ファミリーの企業であるWorld Liberty Financialが支援する仮想通貨ベンチャーのパートナーが、人身売買と奴隷制の上に築かれた数十億ドル規模の詐欺帝国であると米当局が主張する、制裁対象のカンボジア系コンングロマリットと結びついていることが判明しました。ガーディアン紙とOCCRPの調査により、AB networkが計画している「仮想通貨リゾート」に関与した3名が、悪名高いプリンス・グループ（Prince Group）との関係により、10月に米財務省から制裁を受けていたことが明らかになりました。

この暴露は、発展途上国に浸透する国際犯罪の重大なリスクを浮き彫りにしており、東ティモールの政府大臣の一人は、自国が「国際犯罪組織の遊園地」になるリスクがあると警告しています。東ティモールのシニア大臣であるアジオ・ペレイラ氏は公開書簡の中で、国家が民主的な法によって統治されるのか、「それとも外国のマフィアに支配された犯罪国家になるのか」と問いかけました。

米財務省は、東南アジア全域で「豚殺し（ピッグ・ブッチャリング）」として知られる大規模なオンライン詐欺業務を運営した疑いで、プリンス・ホールディング・グループとその創設者である陳志（Chen Zhi）に制裁を科しました。数十億ドル相当のビットコインが差し押さえられ、陳氏は後に中国へ引き渡されました。調査の結果、東ティモールのABデジタル・テクノロジー・リゾートに関与した3名（Yang Jian、Yang Yanming、Shih Ting-yu）は、プリンス・グループに関連する別の高級リゾートプロジェクトでの役割を理由に制裁を受けた人物の中に含まれていました。

この関係は、11月にAB Chainとの提携を発表したトランプ氏支援のWorld Libertyプロジェクトにとって、重大なレピュテーションリスクおよび法的リスクをもたらします。広範な詐欺と現代の奴隷制で告発されている制裁対象団体との結びつきは、投資家を遠ざけ、さらなる規制当局の監視を招き、米国や他国がこの地域の拡大する詐欺産業への取り締まりを強化する中で、ベンチャーの信頼性を損なう可能性があります。

制裁対象のコンングロマリット

米国の制裁は、プリンス・グループを「産業規模のサイバー詐欺業務が世界中の被害者を標的とする詐欺コンパウンド」を運営する犯罪組織と表現しています。これらの業務は、詐欺を働くために現代の奴隷制を強要された人身売買の被害者に依存していることが多いのが実態です。プリンス・グループは疑惑を否定していますが、創設者の陳志氏は、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で米国から起訴されました。

調査により、Yang Jianが東ティモールのリゾート会社登記時の筆頭株主であったことが判明しましたが、米国の制裁が発表されたわずか数日後に彼の名前は記録から削除されました。他の2名、Yang YanmingとShih Ting-yuは、制裁を受けてプロジェクトから解雇されたと報じられています。

複雑な繋がりの網

東ティモールで計画されていたAB networkのリゾートは、豪華な仮想通貨開発として宣伝されていました。しかし、このプロジェクトは現在、論争に巻き込まれています。リゾートの顔として活動し、東ティモールの外交旅券を付与された実業家のフランク・リン氏は、いかなる不正行為やプリンス・グループとの関わりも否定しています。

このネットワークをさらに複雑にしているのは、アイルランドAB財団の共同理事として名を連ねるバーティ・アハーン元アイルランド首相が、東ティモールのプロジェクトや財団名義で行われた寄付についての関知を否定したことです。AB networkはその後、各事業体との距離を置こうとしており、アイルランドの財団と東ティモールのリゾート会社との間の覚書を解除しました。この出来事は、仮想通貨やブロックチェーン分野における繋がりを不透明にし、不法な主体の活動を可能にする不透明で複雑な企業構造を浮き彫りにしています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。