米SEC、1,600万ドルの「幽霊保険」詐欺を巡り暗号資産創設者を提訴

米証券取引委員会（SEC）は、自身のトークンのために実在しない10億ドルの保険契約を宣伝して投資家を誘い込んだとされる、1,600万ドルの詐欺容疑で暗号資産創設者を提訴しました。

SECは4月17日にブルックリン連邦裁判所に提出された民事訴訟の中で、「Basile氏とその会社は、投資が保険でカバーされていること、そして提供による収益が『信託基金』に投資されると虚偽の主張をした」と述べました。当局は、どちらも事実ではないとしています。

訴状によると、Donald G. Basile氏は自身の会社であるGIBF GPおよびMonsoon Blockchain Corporationを通じて、2021年3月から12月の間にBitcoin Latinum（LTNM）と呼ばれるトークンの販売から約1,600万ドルを調達しました。約束通りトークンを裏付ける代わりに、Basile氏はマイアミのマンション、ユタ州の住宅、個人のクレジットカードの支払い、そして馬に900万ドル以上を費やしたとされています。

この訴訟は、根拠なく「保険付き」や「資産裏付け」といった伝統的な金融用語を使用する暗号資産プロジェクトに対するSECの継続的な取り締まりを強調しています。LTNMトークンの投資家にとってリスクは完全に現実のものとなりました。2021後半に200ドルもの高値で取引されていたこのトークンは、SECの提出書類によると現在無価値となっています。

訴状（SEC v. Basile, No. 1:26-cv-02293）によると、マーケティング資料やBasile氏自身のインタビューでは、LTNMは「世界初の保険付きデジタル資産」と表現されていました。SECは、この主張がレギュレーションD（規則D）に基づいた適格投資家を対象とした勧誘の中核であったと主張しています。

当局はまた、Basile氏が投資家に対し、収益の80％以上がトークンの価値を支えるための基金に充てられると約束したと主張しています。SECは、同氏が代わりに約410万ドルをマイアミのマンションに、280万ドルをユタ州パークシティの住宅に、そして約140万ドルを個人のアメリカン・エキスプレスのカード支払いに流用したと主張しています。

SECは、永久的差止命令、利息を伴う不正利益の返還、民事罰、およびBasile氏が公開企業の役員や取締役を務めることを禁止する命令を求めています。申し立ての内容は、まだ法廷で立証されていません。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。