主なポイント：
- 米証券取引委員会（SEC）は、Bitcoin Latinumトークンに関する虚偽の説明を通じて約1,600万ドルを調達したとして、Donald Basile氏を提訴しました。
- 投資家はトークンが保険付きで資産の裏付けがあると説明されていましたが、規制当局はこれが虚偽であると主張しています。
- 訴状によると、Basile氏は不動産や16万ドルの馬を含む個人的な贅沢品に、数百万ドルの投資家資金を流用したとされています。
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米SEC、1,600万ドルの「保険付き」トークンを巡る仮想通貨詐欺で役員を提訴
米証券取引委員会（SEC）は、いわゆる「保険付き」トークンで投資家を欺き、1,600万ドルの詐欺を主導したとして、仮想通貨企業の役員Donald Basile氏を提訴しました。
ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に提出された訴状の中で、SECはBasile氏が自身の会社であるMonsoon Blockchain Corp.とGIBF GP Inc.を通じて、Bitcoin Latinumとして知られるトークンについて虚偽かつ誤解を招く声明を出したと主張しています。このスキームは2021年3月から12月まで行われていたと報告されています。
規制当局によると、数百人の投資家がこの資産は裏付けがあり保険がかかっていると説明されていましたが、SECは保険会社が補償を提供した事実は一度もなかったと断じています。トークンの価値を裏付ける代わりに、不動産、クレジットカードの支払い、16万ドルの馬の購入など、数百万ドルがBasile氏の個人的な支出に流用された疑いがあります。
今回の法執行措置では、永久的な差し止め命令、不正利得の利息付き返還、およびBasile氏が将来の証券提供に参加することや、上場企業の役員または取締役を務めることを禁止することを求めています。Bitcoin Latinumの公式サイトは現在「404エラー」を表示しています。
この事件は、ポール・アトキンス委員長の下でSECが法執行の優先順位を転換させている中で浮上しました。同委員会は最近、過去の仮想通貨企業に対する多くの措置は投資家への直接的な利益を欠いており、意味のある保護よりも案件数を重視していたことを反映していると述べています。委員会は現在、「執行による規制」よりも、詐欺、市場操作、および重大な信頼の濫用といった事件を優先しているとしています。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。