報告：トランプ氏関連のブロックチェーン、イランの取引所のために23億ドルを移動

暗号資産の億万長者であるジャスティン・サン氏とチャンポン・ジャオ氏（いずれもトランプファミリーの暗号資産事業の著名な支持者）が設立したブロックチェーンネットワークが、2023年以降、イラン最大の暗号資産取引所のために23億ドル以上の取引の導管となっていたことが新しい報告書で主張されています。Nobitex取引所のためのTronおよびBNB Chain上の取引は、米国とイスラエルがイランと対立した最近の紛争中も継続されていたと報じられています。

「これらのプラットフォームを通じて暗号資産の資金調達を行っている事業体は、まさに大統領が戦争で打ち負かそうとしている相手そのものです」と、証券取引委員会（SEC）インターネット執行局の元局長ジョン・リード・スターク氏はロイターに語りました。ロイターは公開されているブロックチェーンデータを分析した後、この調査結果を最初に報じました。

暗号資産分析会社Arkhamのデータによると、イランのNobitex取引所は、2023年1月1日以降、サンのTronネットワークで20億ドル以上、BNB Chainで少なくとも3億1700万ドルを処理しました。2月に紛争が始まって以来、少なくとも2260万ドルの暗号資産がBNB Chain上のNobitexを通じて移動し、Tron経由では55万ドル以上が移動しました。ホワイトハウスは利益相反を否定しており、広報担当者はトランプ大統領とイランの銀行システムを結びつけようとする報告書の試みを「完全に笑止千万」と呼びました。

この調査は、暗号資産の世界と地政学の間の複雑な絡み合いを浮き彫りにしており、トランプファミリーのビジネス上の利益を潜在的な紛争の立場に置いています。サン氏とジャオ氏の暗号資産企業は、トランプ大統領とその家族が共同設立したデジタル通貨スタートアップ、World Liberty Financialの重要な支援者となってきました。World Libertyの広報担当者は、同社はNobitexとは何の関係もなく、「Tronをいかなる形でも所有、運営、または管理していない」と述べています。

否定と企業間のつながり

調査結果を提示された際、BinanceとBNB Chain双方の広報担当者は、BinanceはBNB Chainを運営も管理もしていないと述べ、それを「パブリックで許可のいらないブロックチェーン」と表現しました。しかし、ロイターの報告書はアブダビの法人記録を引用し、Binanceの創設者であるジャオ氏が、2023年にBNB Chainのウェブサイトの知的財産を受け取った実体であるBNB Chain Technology Holding Limitedの唯一の記載株主であることを発見しました。

Tronの広報担当者は、同社は技術プロバイダーであり、「すべてのユーザーやすべての取引を監視および調査することはできない」と述べました。彼女は、サン氏が法執行機関と協力するイニシアチブの創設を支援し、制裁対象の事業体やテロ資金供与に関連する「数億ドル」の資金を凍結したと付け加えました。Nobitexは以前、イラン政府と直接的なつながりがあることを否定しています。

制裁対象資金の導管

この報告書は、西側の制裁を回避する上での暗号資産の役割に関する以前の調査結果に基づいています。ロイターは以前、2018年から2022年の間にNobitexとBinanceの間で約78億ドルの暗号資産が流れたと報じていました。これまでの報告書や暗号資産アナリストによると、Nobitexはイラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）を含む制裁対象の事業体によって使用されてきました。

ブロックチェーン分析会社Ellipticは、イラン中央銀行が2024年末から2025年半ばにかけてTronネットワーク経由で5億ドル以上のステーブルコインTetherを購入し、その大部分がNobitexを経由していたと報告しました。これらのネットワークの使用は、伝統的な金融へのアクセスが制限されている地域での迅速かつ低コストな送金における有用性を強調していますが、同時に不正使用の可能性も示しています。これらの活動の一部に対応して、ステーブルコインの発行元であるTetherは、イスラエルからの要請を受けてNobitexに関連する複数のウォレットアドレスを凍結したと述べました。

これらの暴露は、トランプ政権が暗号資産業界に対してより好意的な姿勢を採用している中で行われました。2025年10月、トランプ大統領はジャオ氏を恩赦し、マネーロンダリング防止違反による連邦法上の有罪判決を抹消しました。一方、SECは3月、不正行為の認否なしに、サン氏に対する詐欺訴訟を1000万ドルで和解させました。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。