ミシェル・ボンド、FTX資金流用に関連する選挙資金法違反4件で起訴へ

連邦判事はミシェル・ボンドによる選挙資金法違反の起訴却下申し立てを退け、彼女が2022年の下院選挙運動にFTXから40万ドルを充当したとされる疑惑を巡る裁判への道を開いた。

「被告人とその弁護人を含む全ての当事者は、サラムが有罪答弁を行った時点において、政府がボンドに対して免責を約束していなかったことを認識していた」と、ジョージ・ダニエルズ米連邦地方判事は水曜日の命令書で述べた。

ボンドは、FTXデジタルマーケッツの元共同CEOであるライアン・サラムの妻であり、2024年8月に違法な政治献金の共謀および過剰な選挙献金の受領を含む4件の罪で起訴された。検察当局は、サラムがボンドがニューヨーク州第1選挙区への出馬を表明した後、ボンドとFTXとの間で40万ドルのコンサルティング契約を仕組み、2022年6月から8月にかけてさらに数十万ドルに上る電信送金が行われたと主張している。各罪状には最大5年の懲役刑が科せられる。

本判決により、2022年のFTX破綻を巡る最後の刑事裁判の一つが開かれる可能性があり、破産から数年が経過した今も同取引所の政治資金支出が法的な監視下に置かれることとなる。サラムは2024年5月、関連する選挙資金犯罪で有罪答弁を行った後、90カ月の懲役刑を言い渡されている。

ボンドは、当時のマンハッタン連邦検事ダニエル・サッスーンが2023年の会合で、サラムと彼女の弁護士に対し、サラムが有罪答弁をすれば検察は「RS（ライアン・サラム）に関する捜査部分は終結させるが、SBF（サム・バンクマン＝フリード）については対象外とする」と伝えたと主張した。ダニエルズ判事はこの主張を退け、ボンドの元弁護士ジーナ・パルロヴェッキオが、当時サッスーンの発言が約束であるとは考えていなかったと証言したことを指摘した。

検察当局はまた、ボンドが支払い元を隠蔽しようと試み、下院委員会および連邦選挙委員会に対して虚偽の陳述を行ったと主張している。本件は、バンクマン＝フリードの崩壊した帝国から米国の選挙政治へと直接つながる線を描いている。FTXおよびその関連会社は、2022年11月に破産申請を行うまで、全米でも最大級の政治献金提供者の一角であった。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。