イランの取引所、トロン経由で制裁対象団体に23億ドルを移動

オンチェーンデータを引用したロイターの報道によると、イラン最大の暗号資産取引所Nobitexは、2023年以降、米国から制裁を受けている組織のために少なくとも23億ドルの資金を処理しました。主にトロン（Tron）およびBNBスマートチェーン（BSC）ネットワークを利用したこれらの取引は、イランに対する国際的な制裁の重大な回避を意味しています。

ブロックチェーン分析企業ArkhamおよびEllipticのデータに基づいたこの調査は、同プラットフォームがイラン中央銀行（CBI）やイスラム革命防衛隊（IRGC）などの団体への支払いをいかに促進しているかを詳述しています。また、報告書は一部の資金が、米国によってテロ組織に指定されているハマスやヘズボラに関連しているとも指摘しています。

報告書の結果によると、総取引量のうち約20億ドルがトロン（TRX）ブロックチェーンを使用して移動され、別の3億1,700万ドルがBNBスマートチェーン（BSC）で処理されました。ステーブルコイン、特にテザー（USDT）の使用により、これらの団体は伝統的な金融システムの及ばないところで米ドル相当の資産による取引を行うことができました。

この事実の判明により、トロンとBNBスマートチェーンのエコシステムは厳しい規制の監視下に置かれることになり、不法金融の防止におけるブロックチェーンプラットフォームやステーブルコイン発行体の責任をめぐる議論が激化しています。調査結果は、これらのプラットフォームに対する重大な規制措置や制裁を引き起こす可能性があり、ネイティブトークンであるTRXやBNBの市場価格に影響を与える可能性があります。

制裁回避のメカニズム

ロイターの調査は、経済制裁を回避するために暗号資産を活用しようとするイランの体系的な取り組みを浮き彫りにしています。Nobitexはこのネットワークにおける主要なハブとして機能し、制裁対象機関がグローバル市場にアクセスするためのゲートウェイを提供しています。同取引所は一部の取引において本人確認（KYC）要件が緩いとされており、欧米の金融監視機関が追跡困難な匿名での資金移動を可能にしています。

イランは2019年に暗号資産のマイニングを産業活動として正式に認め、それ以来、輸入資金の調達や貿易制限の回避戦略にデジタル資産を組み込んできました。トロンとBSCの選択は戦略的です。ビットコインやイーサリアムに比べて取引手数料が安く、決済時間が早いため、大量の資金を移動させるのに効率的です。

オンチェーンでの不法資産凍結の問題は、ステーブルコイン発行体にとって大きな争点となっています。テザー社は最近、米国の法執行機関の要請を受け、トロン・ネットワーク上の3億4,400万ドル相当のUSDTを凍結し、介入能力を示しました。しかし批判派は、USDCを管理するサークル（Circle）などの発行体は、不法活動に関連する資金の凍結においてより迅速に行動できるはずだと主張しています。

報告書は、トランプ政権時の暗号資産に寛容な政策姿勢が、こうした活動が繁栄する許容的な環境を作り出したことを示唆しています。バイデン政権は複数のイラン関連暗号資産アドレスを制裁するなど、より攻撃的な姿勢をとってきましたが、Nobitexを通じた取引の規模は、分散型ネットワークの監視において規制当局が直面している根深い課題を示しています。米財務省はまだNobitexを直接制裁していませんが、今回の調査により、そのような措置への圧力が高まっています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。