ダークネットプラットフォーム「Incognito Market」の24歳の運営者、ルイ・シアン・リンが連邦刑務所で30年の刑を言い渡されました。この事件は、ブロックチェーン分析と従来の捜査手法を組み合わせることで、法執行機関が主要な仮想通貨資金源の犯罪組織を解体する能力が高まっていることを示しており、ダークウェブの運営にとって重要な前例となります。
「ファラオ」の異名で知られる24歳の台湾人、ルイ・シアン・リンは、1億500万ドル以上の違法薬物販売を促進したダークウェブプラットフォームであるIncognito Marketを設立・運営したとして、米国連邦刑務所で30年の刑を言い渡されました。ニューヨーク南部地区連邦検事局によって発表されたこの判決は、リンが2024年12月に麻薬共謀、資金洗浄、および誤表示された医薬品販売の容疑を認めた後に下されました。2020年10月から2024年3月に閉鎖されるまで、この市場は何十万もの世界中の顧客のために64万件以上の取引を処理しました。
検察官は、リンの作戦が広範なオピオイド危機と少なくとも1人の死に関連していることを強調し、その深刻な影響を指摘しました。このプラットフォームは、悪名高いシルクロード事件以来、最大級のオンライン薬物起訴案件の1つとされています。
ルイ・シアン・リンは、インターネットを利用してこの国および世界中で1億500万ドル以上の違法薬物を販売した、世界で最も多産な薬物密売人の一人でした。リンは何百万ドルも稼ぎましたが、彼の犯した罪は壊滅的な結果をもたらしました。
— 米国検事 ジェイ・クレイトン。
リンの逮捕は、高度なブロックチェーン追跡と基本的な運用セキュリティ（OpSec）のミスの組み合わせによってもたらされました。仮想通貨が取引を隠蔽するために使用された一方で、連邦捜査官はデジタルマネーの足跡を追跡することに成功しました。しかし、決定的な突破口は伝統的な警察の捜査から生まれました。刑事告発によると、捜査官は市場のドメイン登録を直接リンにまでたどり着き、リンは不可解にも自身の本名、電話番号、住所を使用して登録を確保していました。
この致命的なミスが、匿名の「ファラオ」とルイ・シアン・リンとの直接的なつながりを提供しました。皮肉なことに、台湾メディアは、国立台湾大学の元学生であるリンが、以前、義務兵役の一環としてセントルシアの地元警察にサイバー犯罪と仮想通貨について教えていたと報じましたが、この経歴は自身の逮捕を防ぐことはできませんでした。