元ゴリアテCEO、4億ドルの暗号資産ポンジスキームで有罪答弁

ゴリアテ・ベンチャーズ（Goliath Ventures）の元最高経営責任者クリストファー・アレクサンダー・デルガド（Christopher Alexander Delgado）は火曜日、暗号資産（仮想通貨）投資スキームに関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。検察当局によると、このスキームは投資家から少なくとも4億ドルを集めたとされる。

米国司法省（DOJ）によると、ゴリアテは2023年1月から2026年1月までの間、デジタル資産の流動性プールを通じて生み出される月次リターンを投資家に約束していた。しかし有罪答弁合意書によれば、資金は実際には既存の投資家への返済、引き出し処理、そして高額な贅沢品支出に充てられていた。

「このスキームは投資家に少なくとも2億5000万ドルの損失をもたらした」とDOJは声明で述べた。デルガドは有罪答弁の一環としてこの損失額を認め、8つの不動産、11台の車両、30個の時計、50個以上の高級バッグと財布、少なくとも29点の宝飾品、および複数の銀行口座と暗号資産ウォレットを没収することに同意した。

デルガドは各詐欺罪で最大20年、マネーロンダリング罪で最大10年の懲役に直面する。量刑は10月8日に予定されている。

この有罪答弁を受けて、デルガドは5月にフロリダ州のテレビ局WFTVで涙の謝罪を行っていた。同氏は投資家が自身に信頼を寄せていたにもかかわらず、その期待に応えられなかったと述べた。また、逮捕時点でゴリアテの銀行口座には約16万ドルしか残っておらず、他の元同僚もこの運営に関与していたと語った。

本件では、ゴリアテの資金を取り扱った金融機関にも監視の目が向けられている。3月には、投資家らがJPモルガン・チェース（JPMorgan Chase）に対して集団訴訟の準備を進めている。同行が不審な取引を見過ごし、ゴリアテが同社の口座を通じて投資家資金を収集することを許したと主張している。この訴訟によれば、約2億5300万ドルがJPモルガンの口座を通過し、うち約1億2300万ドルがその後ゴリアテのコインベース（Coinbase）のウォレットに転送された。別の連邦告発状では、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）を経由した資金の流れや、コインベースのウォレットへの直接送金も確認されている。

ゴリアテ事件は、米国当局による暗号資産ポンジスキームの摘発事例の増加に新たに加わった。関連事件では、今年初めにフロリダ州の男性が18億ドル規模のHyperFund暗号資産詐欺スキームを宣伝した罪で有罪を認めている。相次ぐ有罪判決は、暗号資産投資詐欺に対するDOJの継続的な注力を示しており、検察当局はスキームの運営者だけでなく、不正な資金の流れを処理する金融仲介業者にも捜査の手を伸ばしている。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。