フェンタニル前駆物質関連の中国ネットワーク、日本拠点で偽Zksync.jpトークンによる100万ドル規模の仮想通貨詐欺を運営

フェンタニル輸出に関与した中国の化学企業が、日本のフロント企業を介して暗号資産詐欺を実行し、偽のZksync.jpトークンを流通させ、100万ドル超の損失を生じさせた。

日経は「この発見は、日本の金融システムが違法収益を正当な資産に偽装するために悪用される可能性があるという懸念を強める」と述べ、米国裁判所の証拠で開示されたウォレットアドレスをブロックチェーン分析で追跡したと報じた。

事件の中心にあるのは、武漢に拠点を置く化学メーカー、湖北Amarvel Biotechである。同社の経営陣2名は2025年2月、米マンハッタンの連邦裁判所で、フェンタニル前駆物質を米国に輸入しようとした共謀罪で有罪判決を受けた。同社の日本におけるフロント企業は、名古屋の企業Firskyで、2024年7月に清算されたが、活動拠点として機能していた。日経は、国境を越えた麻薬密売組織の運営で告発された中国人容疑者に関連し、米国制裁対象企業との間で120件を超える取引を追跡した。

この事件は、国境を越えた犯罪ネットワークが管轄区域をまたいで暗号資産インフラを悪用する実態を示している。別件では、韓国警察が、カンボジア拠点のフィッシンググループ向けに1110万ドルのUSDTを資金洗浄したとして、容疑者23人を送検し、2人を拘束した。首謀者とみられる人物は、国際刑事警察機構（ICPO）の国際手配（Red Notice）を受けた状態で依然として逃亡中である。Chainalysisは、不正エコシステム全体は依然として回復力を持ち、摘発で生じた空白を新たな事業者が迅速に埋めていると警告している。

偽のZksync.jpトークンは、正当なイーサリアムLayer 2ネットワークZKsyncから名称を借用し、2023年に発行され、世界中の暗号資産ユーザーを標的とした。日経は、米国裁判所の証拠から得たウォレットアドレスを使用した分析プログラムを構築し、Amarvelの資金フローを追跡。同ネットワークを中国の金融詐欺グループと結びつけた。

この事件は、日本にデジタル資産の監督強化を迫る圧力を強めている。4月、内閣は暗号資産を金融商品に再分類する法案を承認し、同セクターに対する規制当局の権限を強化した。

詐欺拠点ネットワークに対する取り締まりは加速している。11月、ICPOはこうしたネットワークを世界的な越境脅威と位置付けた。米国政府機関は、多省庁間「Scam Center Strike Force」を発足させ、ミャンマー、カンボジア、ラオスで活動するネットワークに関連する5億8000万ドル超の暗号資産を凍結、押収、没収した。台湾の検察当局は、カンボジアの大物実業家Chen Zhiに関連して62人を起訴。Chen Zhi氏は今年初めに中国に身柄を送還された。カンボジアは4月、史上最も厳しい詐欺対策法を可決し、詐欺拠点の運営者に終身刑のリスクを課している。

ChainalysisでAPAC地域の調査戦略・情報収集責任者を務めるXue Yin Peh氏は、USDTのようなステーブルコインが不正な資金移動のための優先的な手段であり続けていると述べた。その理由は、犯罪者が正当なユーザーと同じ理由、すなわち流動性、可搬性、相対的な価格安定性のためにそれらを利用するからだと説明。オンチェーン取引は透明性があり追跡可能であり、不正利用が明らかになった場合、発行体は資金を凍結できると指摘した。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。