Key Takeaways
- エストニア金融情報機関（FIU）は、Zondacryptoの運営会社であるBB Trade Estonia OÜのライセンスを一部停止しました。
- 同取引所は新規顧客の獲得や預金の受け入れを禁じられていますが、既存ユーザーの資産引き出しは認めなければなりません。
- 同社にはコンプライアンス問題解決のために30日の猶予が与えられており、対応しない場合はEUのMiCA法に基づきライセンスが完全に失効します。
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エストニア、Zondacryptoのライセンスを一時停止 30日以内の是正を要求
エストニア金融情報機関（FIU）は、Zondacryptoの運営会社BB Trade Estonia OÜの営業ライセンスを一部停止し、同社にコンプライアンス違反の是正のため30日の猶予を与えました。期限内に是正されない場合、欧州連合（EU）のMiCA（暗号資産市場規制）の枠組みに基づき、ライセンスは完全に失効することになります。
「期限内に是正されない場合、法律によりFIUは営業ライセンスを取り消さなければなりません」と、エストニアの規制当局は月曜日の声明で述べています。FIUは、同社が現在、新規顧客の獲得や預金の受け入れを禁止されていることを確認しましたが、既存のユーザーは引き続き資産の引き出しが許可されています。
今回のライセンス（FVT000209）停止は、5月8日のエストニア金融監督局（FSA）による警告に続くものです。FSAは当時、Zondacryptoの「TeamPL」トークンが必要なホワイトペーパーなしで上場されたため、MiCA規制に違反していると指摘していました。FIUは、今回の停止措置を決定づけた具体的な新たな違反内容については明らかにしていません。
この動きは、ポーランドで3億5,000万ズロチ（約9,590万ドル）に上る潜在的な損失とユーザーの引き出し凍結をめぐる別の詐欺調査に直面しているZondacryptoにとって、さらなる危機を招くものです。30日間の是正期間の結果は、EU加盟国間で運営される取引所に対するMiCAフレームワークの法執行力を試す重要なテストケースとなるでしょう。
ポーランド発祥の取引所に増大するトラブル
エストニアでの規制上の圧力は、同取引所が抱える一連の危機をさらに悪化させています。2014年にBitBayとしてポーランドで設立されたZondacryptoは、2019年からエストニアで登録されています。同社は現在、ポーランド検察による詐欺調査の中心にあり、ドナルド・トゥスク首相は約3万人の潜在的な被害者に言及し、同取引所とロシア資本との関連性について懸念を示しています。
さらに、取引所のCEOが、約4,500ビットコイン（約3億4,600万ドル相当）を保有するコールドウォレットにアクセスできないと報告したことで、危機は深刻化しました。これは、広範囲に及ぶユーザーの引き出しトラブルの説明となり得ます。CoinGeckoの市場データによると、火曜日時点で同取引所での取引活動はほとんど見られません。
Zondacryptoに対する法執行措置は、FSAによる他の暗号資産関連企業への承認とは対照的です。火曜日、規制当局はエストニア最大の銀行の一つであるLHV PankにMiCAライセンスを発行し、このフレームワークが金融機関にコンプライアンスを遵守した運営への道筋を提供していることを示しました。
本記事は情報提供のみを目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
