イランへの暗号資産支払い、米2機関による制裁リスク

ブロックチェーン・インテリジェンス企業のChainalysisは、イランへの潜在的な通行料の支払いに暗号資産を使用する海運会社は、米当局がその支払いを制裁対象政権への物質的支援と解釈する可能性があるため、重大な制裁リスクに直面する可能性があると警告した。

Chainalysisのシニア・インテリジェンス・アナリスト、ケイトリン・マーティン氏はCointelegraphに対し、「イラン革命防衛隊は複数の法域で制裁を受けており、イランは米国による包括的な制裁の対象となっているため、そうすることは重大な制裁違反リスクを伴う可能性がある」と語った。

この警告は、イランが主要な水路の通行料をデジタル通貨で徴収しようとしているという報道を受けたものだ。暗号資産は伝統的な金融システムの外部で機能するが、マーティン氏は、その透明性の高い性質から、制裁逃れの選択肢としては不適切であると指摘した。捜査当局は、ブロックチェーン上の資金を、資産が凍結される可能性のある現金化ポイントまで追跡することができる。

この特定の警告は、デジタル資産分野における不正金融に対する米政府のより広範な規制強化と一致している。財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）は最近、ステーブルコイン発行体に対し、包括的でリスクベースのAML（マネーロンダリング防止）および制裁遵守プログラムの実施を義務付ける共同規則を提案した。

行動のパターン

テヘランは、石油や武器の取引を促進するために、デジタル資産、特にステーブルコインの使用を拡大していると報じられている。これは他の制裁対象国で見られるパターンに従ったものだ。例えばロシアは、2022年のウクライナ侵攻後に課された経済制限を受け、国境を越えた貿易を促進するためにデジタル・トークンを使用してきた。

しかし、パブリック・ブロックチェーンの透明性は、これらの取引の永久的な記録を提供する。マーティン氏は、分析会社や政府機関が資金を追跡できる能力を強調し、「多くの点で、暗号資産は実際には伝統的な制裁逃れの手法よりも追跡が容易である」と述べた。

米国の広範な規制の推進

提案されたFinCENとOFACの規則は、GENIUS法の規定を施行するものであり、ステーブルコイン発行体を他の金融機関に期待されるコンプライアンス基準に合わせることを目的としている。この規則は、「許可された決済ステーブルコイン発行体」に対し、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するためのプログラムを確立し、リスク評価を実施し、疑わしい活動を報告することを義務付けるものである。

この動きは、米規制当局が暗号エコシステム内の不正金融に対する潜在的な抜け穴を積極的に塞いでいることを示している。海運会社にとって、イランへの支払いにデジタル資産を使用することは、検知される可能性が非常に高く、厳しい罰則を受ける可能性があることを意味しており、Chainalysisのガイダンスを裏付けている。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。