Chainalysisの新しい報告書によると、2025年にはオンチェーンの資金洗浄が820億ドル以上に膨れ上がり、2020年の100億ドルから劇的に増加しました。中国語系の資金洗浄ネットワークが支配的な勢力として台頭し、洗練された分散型サービスを通じてこれらの違法資金の大部分を処理しており、世界の規制当局にとって増大する課題となっています。
ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新しい報告書によると、仮想通貨市場における不正な金融活動が劇的に拡大し、2025年にはオンチェーンの資金洗浄額が820億ドル以上に達しました。この数字は、2020年に洗浄されたと推定される100億ドルから700%以上の増加を示しています。報告書は、この増加は仮想通貨の流動性の上昇だけでなく、不正資金の産業規模での移動を容易にする犯罪サービスの専門化が進んだことにも起因すると指摘しています。
中国語系の資金洗浄ネットワーク（CMLNs）は、この地下経済の中心的な柱となっており、既知の不正取引フロー全体の約20%を占めています。Chainalysisは、2025年にはこれらのネットワークによって少なくとも161億ドルが処理され、1,800の活動中のウォレットに分散されていたことを追跡しました。これらのグループは、犯罪者と接続するためのTelegramベースの市場、現金化のための広範なマネーミュールネットワーク、および非公式の店頭（OTC）ブローカーを含む洗練されたエコシステムを運営しています。彼らの資金流入は、中央集権型取引所への流入よりも数千倍速く増加しており、犯罪者は当局による資金凍結のリスクが低いプラットフォームを優先しています。
これらの調査結果は、仮想通貨の資金洗浄が散発的な活動から、法執行の圧力に迅速に適応する弾力的なグローバルサービス産業へと進化していることを浮き彫りにしています。これらのネットワークの分散性と堅牢な性質、特に連携のためのTelegramのようなメッセージングアプリへの依存は、それらを破壊することを困難にしています。投資家にとって、この仮想通貨犯罪の専門化は、世界規模での規制強化の可能性が高いことを示唆しています。当局は、取引所、ミキサー、OTCデスクに対し、より厳格なコンプライアンス措置を導入するよう圧力を強める可能性が高く、これは市場の流動性や運営に影響を与える可能性があります。