ポーランドのフィンテックCinkciarzのCEO、5,000万ドルの詐欺容疑で米国内で逮捕

経営破綻したポーランドのオンライン通貨交換所Cinkciarz.plの最高経営責任者（CEO）であるMarcin Pióro氏が、顧客の損失が5,000万ドル以上に達した詐欺調査に関連して米国で拘束されました。ミズーリ州クリスチャン郡で行われたこの逮捕は、インターポールの国際逮捕手配書（赤手配書）を含む国際的な追跡調査の結果です。

「ポズナン地方検察庁は、組織犯罪グループの管理および大規模詐欺などの疑いがあるMarcin P.の拘束を確認した」と同庁は声明で述べ、引渡し手続きに関する米国の裁判所の決定を待っていることを認めました。Pióro氏は、詐欺と資金洗浄の容疑でポーランドで指名手配されていました。

ポーランド当局によると、調査により資金を失った5,000人以上の顧客が特定され、総損害額は現在1億8,500万ズウォティ（約5,000万ドル）以上と推定されています。この数字は、2025年に国際逮捕状が発行された際の当初の推定額1億1,200万ズウォティから大幅に増加しています。ポーランドでの容疑で有罪判決を受けた場合、Pióro氏は最大25年の禁錮刑に処される可能性があります。また、捜査当局が同社の財務状況を調査する過程でフラグを立てた、同氏が個人で保有する492ビットコインにも注目が集まっています。

引渡しプロセスは現在、米国の司法制度の手に委ねられており、争われた場合は数ヶ月に及ぶ可能性があります。ポーランドでのCinkciarz.plの破産手続きに登録されている約8,000人の債権者にとって、今回の逮捕は重要な進展ですが、資金の迅速な回収を保証するものではありません。

フィンテックの寵児から崩壊へ

Cinkciarz.plとその子会社Conotoxiaに対する調査は、2024年10月2日にポーランド金融監督庁（KNF）がConotoxiaの決済サービス提供ライセンスを取り消したことで本格化しました。その時点ですでに、通貨交換のために預けられた資金が返還されないという報告が顧客から数ヶ月にわたって寄せられていました。

引渡し請求を裏付ける裁判所資料では、顧客の資金は顧客のために保管されていたのではなく、Conotoxia Holdingグループ内の他の企業への融資や、休暇や高級品を含むPióro氏の個人的な費用に充てられていたと主張されています。捜査に協力している元チーフ会計士は、Pióro氏が顧客の資金を会社が自由に使える「前払金」として扱っていたと当局に語りました。

国際的な追跡調査

2024年10月のKNFによる措置の後、検察はPióro氏が米国の個人銀行口座への24万1,000ドルの送金を含む、会社および個人の資産を転送したと主張しています。連邦政府の訴状によると、同氏は同月中にポーランドを逃れ、2025年1月4日にチューリッヒから米国に入国しました。

2025年3月、Pióro氏と他の数名の役員に対して正式な起訴が行われました。CEOがすでに国外にいたため、ポーランドの裁判所は欠席裁判での拘束を承認し、2025年7月の国際逮捕状およびインターポール赤手配書の発行につながりました。捜査が進む中、元取締役やチーフ会計士を含む他の人物もポーランドで拘束または起訴されています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。