米CFTC、イラン関連発表前の8億ドル相当の原油取引を調査

米商品先物取引委員会（CFTC）は、3月にドナルド・トランプ前大統領がテヘランへの攻撃を延期する直前に発生した原油先物取引の急増を精査していると、ウォール・ストリート・ジャーナルが火曜日に報じた。この調査は、トレーダーが機密性の高い地政学的情報を利用して金融市場で利益を得ているという懸念が高まっていることを裏付けている。

ブロックチェーン分析企業Bubblemapsの共同創設者兼最高経営責任者であるニコラス・ヴァイマン氏は、CBSニュースに対し、別の関連する不審な取引について、「これはPolymarket（ポリマーケット）でこれまでに見つかった中で最も異常なパターンかもしれない」と語った。「運だけでこれらの数字を説明することはできない」。

ジャーナル紙によると、CFTCは調査の一環として少なくとも3社に関心を持っている。この調査では、公表の直前に行われた推定8億ドル相当の急激な取引を調べている。この調査は、ブロックチェーンの調査員が予測市場Polymarketで、イラン紛争の主要な進展を正確に予測し、賭けの98%に勝利して240万ドル以上を稼ぎ出した9つの匿名アカウントのネットワークを明らかにした別のケースと並行して行われている。

これらの事実は、元CFTCの弁護士が「新しい種類のインサイダー取引」と表現したものを浮き彫りにしている。軍事的または政治的決定を事前に知っている個人が、その結果に対して高度にレバレッジをかけた賭けを行うことができるというものだ。捜査当局は、金融詐欺にとどまらず、敵対的な国家が賭け市場を監視して、未発表の政府行動の戦略的シグナルを察知する可能性があるため、この活動が国家安全保障上のリスクを伴うことを懸念している。

疑わしい取引のパターンは原油市場にとどまらない。Bubblemaps社は、2月の米国のイランへの最初の攻撃のわずか数日前に作成されたPolymarket上の9つの匿名アカウントを特定した。これらのアカウントは、米国の軍事行動のタイミング、報告されたイランの主要指導者の解任、一時的な停戦を正確に予測し、80回以上の取引でほとんど資金を失うことがなかった。

これは、米陸軍曹長が機密情報を利用して別の国際紛争に賭け、40万ドル以上を稼いだとして連邦政府に起訴された件に続くものである。予測市場はすべての取引が可視化される公開ブロックチェーン上で運営されているが、トレーダーの身元は匿名であることが多く、規制当局にとっての課題となっている。

Polymarketは声明の中で、広範な市場監視システムを備えており、不審な活動が検出された場合には法執行機関と協力していると述べ、最近の訴追を自社システムが機能している証拠として挙げた。しかし、地政学的イベントとリアルマネーの予測市場の融合は、市場の完全性を確保する責任を負う規制当局に新たな課題を突きつけている。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。