バイナンス、米国の制裁にもかかわらずイランの資金提供者のために8億5000万ドルを処理

5月21日の報告書によると、制裁対象のイラン人実業家がバイナンスを通じて密かに8億5000万ドルを移動させていたことが判明し、世界最大の暗号資産取引所に対する規制圧力が強まっています。自称「反制裁」工作員のババク・ザンジャニ氏が主導したこの活動は、ウォール・ストリート・ジャーナルが確認したバイナンスの内部コンプライアンス報告書で詳細に記されています。

ザンジャニ氏のネットワークは2年間にわたり資金を処理しており、主に、制裁回避の疑いでフラグが立てられた後も少なくとも15ヶ月間有効なままだった単一の口座を通じて行われていました。この報告は、4月24日に米財務省当局とテザー社がイランに関連するウォレットから3億4400万ドル相当のUSDT（ステーブルコイン）を凍結したことに続くものです。

これらの事実の発覚は、バイナンスの法的リスクを増大させ、地政学と暗号資産規制の結びつきが強まっていることを浮き彫りにしています。投資家にとっては、中央集権型プラットフォームが制裁執行に対して脆弱であることを示しており、即時の資産凍結や市場全体でのコンプライアンス負担の増加につながる可能性があります。

ザンジャニ・ネットワーク、内部警告にもかかわらず運営を継続

同紙の報告書は重大なコンプライアンス違反を指摘しており、ザンジャニ氏のネットワークには実姉、交際相手、会社役員が運営する口座が含まれ、それらすべてが同一のデバイスからアクセスされていたと述べています。このパターンはバイナンス自体の調査員によって、米国制裁を回避するための組織的な試みの明確な証拠としてフラグが立てられていました。こうした内部警告にもかかわらず、主要口座は運営を続けました。

この事件は、イランの事業体が伝統的な金融システムを回避するためにデジタル資産を利用するという、より広範な傾向の一部です。2025年末までに、イランの暗号資産エコシステムは年間取引高が推定78億ドルにまで成長しており、国際的な規制当局の主要な監視対象となっています。バイナンスは声明で「不法活動に対してはゼロ・トレランス（一切容認しない）」方針をとっており、コンプライアンス・プロトコルの強化に取り組んでいると述べました。

米イ緊張の中心にある暗号資産

バイナンスに関する暴露は、脆弱な停火交渉が進行中である米イ関係の極めて重要な時期に行われました。暗号資産の利用は対立の中心点となっています。イランは、ドルベースの金融システムを回避する動きとして、ホルムズ海峡の石油タンカーの通行料を暗号資産で徴収することを公に提案しています。

これに対し、米当局は積極的な対応を見せています。4月にイラン関連の3億4400万ドルのUSDTを凍結したことは、これまでで最大規模の措置の一つです。暗号資産市場にとって、この状況は複雑なダイナミクスを生み出しています。ビットコインの価格は米イ交渉のニュースに敏感に反応しており、地政学的リスクを低減させる可能性のある和平合意の兆しで上昇しています。しかし、同時にこの危機が規制の強化を招いており、取引所や、意図せず制裁対象の資金と関わってしまう可能性のある投資家にとってのリスクを高めています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。