アウヨン被告、ビットコインとイーサで9700万ドルのマネロン事件で懲役5年

ワシントン州ニューカッスルの男が、架空の石油・ガス投資スキームによる約1億ドルの詐欺収益を、ペーパーカンパニー、銀行口座、暗号資産取引所のネットワークを介してマネーロンダリングした罪で懲役5年の判決を受け、中央集権型プラットフォームがどのように執行当局の抑止拠点となり得るかを示す事例となった。

47歳のジェフリー・K・アウヨン被告は、2月にマネーロンダリング共謀罪で有罪答弁を行い、6月9日にシアトル連邦地裁で判決を受けた。2022年6月から2024年7月にかけて、被告の口座には電信送金と預金で9710万ドルが入金された。これらの資金はすべて、ロッテルダムとヒューストンのタンク貯蔵施設からの収益を被害者に約束する架空の石油・ガス投資スキームによる詐欺収益であった。

「アウヨン被告は、他者が立案した詐欺を助長し、投資家の資金を盗みながら、正当なエスクロー口座の存在を約束して彼らを油断させた」と、ニール・フロイド連邦検事補代理は声明で述べた。フロイド検事はさらに、アウヨン被告が起訴および逮捕後も16か月間にわたり、共謀者と秘密裏に通信し、不正な手数料を妻の銀行口座を通じて送金していたと付け加えた。

アウヨン被告は少なくとも9つのペーパーカンパニーを通じて活動し、24の金融機関に81の銀行口座を保有していた。また、Gemini、Bitstamp、Coinbaseを含む8つの暗号資産取引所に19の口座を開設し、法定通貨をビットコイン、イーサリアム、テザー（USDT）、USDコイン（USDC）に交換した。裁判記録によれば、暗号資産の大部分はその後、ナイジェリアとロシアの個人が管理するBinanceの口座に送金された。

判決には、スキームの規模に見合った金銭的制裁も含まれている。アウヨン被告は2470万ドルの賠償金の支払い、銀行口座から押収された230万ドル、暗号資産ウォレットからの710万ドルのデジタル資産、およびアウディSQ8の没収が命じられた。検察によると、被告は共謀者から少なくとも400万ドルのコミッション収入を得ており、詐欺の実態をより認識するにつれて手数料率を引き上げていたという。

中央集権型取引所がなぜ脆弱なリンクとなったのか

アウヨン被告が本人確認要件を備えたプラットフォームに依存していたことが、捜査当局に決定的な侵入経路を与えた。転送された暗号資産の大部分を受け取ったBinanceは、世界的に規制上の監視を強化されており、2023年には別のコンプライアンス違反をめぐり米国当局と43億ドルの和解に合意している。USDTとUSDCのステーブルコインの関与は特に注目に値する。発行元のTetherとCircleは、法執行機関からの要請があればスマートコントラクトレベルで資産を凍結できる。

ジョン・C・クーゲナー米連邦地裁判事は、量刑段階で検察の資産回収努力を称賛した。被害者の1人は英国から公判に出席し、アウヨン被告に向かって「あなたは多くの苦痛を引き起こした」と語った。国土安全保障省捜査局とIRS刑事捜査局が本件を担当した。

懲役5年の判決は、洗浄された約2000万ドルごとに約1年の刑期が科される計算となる。本件は、違法な資金フローを処理する暗号資産プラットフォームに対する執行リスクを浮き彫りにしており、特に世界各国の規制当局がデジタル資産サービスプロバイダーに対するマネーロンダリング防止要件を強化している中で、その重要性は増している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。