ブロックチェーン情報企業TRM Labsの新たな報告書によると、人工知能に牽引され、仮想通貨詐欺の巧妙さと規模が劇的に拡大しています。詐欺師は2025年にAIを利用して350億ドルを不正なアドレスに送り込み、投資家の安全に重大な脅威をもたらす産業規模の操作を展開しました。
TRM Labsの新たな犯罪報告書によると、2025年に仮想通貨詐欺における人工知能の利用が5倍に増加しました。詐欺師は、大規模言語モデル（LLM）、AI生成画像、ディープフェイク動画を利用して、その運用を工業化しています。これらの技術により、詐欺師は言語の壁を越え、アウトリーチを自動化し、従来のコストのほんの一部で非常に説得力のある人物像を作成できます。例えば、2025年3月には、複数の仮想通貨創業者が、北朝鮮のハッカーとされる者たちによるハッキング未遂を阻止したと報告しました。彼らは偽のZoom通話でディープフェイクを使用して機密データを盗もうとしました。この技術的変化は、詐欺をより欺瞞的にし、警戒心の高い投資家にとっても検出を困難にしています。
詐欺師は2025年に350億ドルの仮想通貨を不正なアドレスに送り込みました。これは前年に記録された380億ドルからわずかに減少したものです。この高い取引量は、異なる詐欺戦術が多段階攻撃に組み合わされるという、新たなレベルの運用上の巧妙さを反映しています。典型的な被害者の道のりは、信頼を築くためのロマンス詐欺から始まり、詐欺的な投資機会へと移行し、存在しない税金の支払いを要求する前払い詐欺で終わる可能性があります。この階層的なアプローチは、「サービスとしてのAI」ツールやフィッシングキットを提供する違法なサービスプロバイダーの拡大するエコシステムによって支えられており、犯罪者がビジネスのような効率でグローバルにキャンペーンを展開することを可能にしています。
ソーシャルエンジニアリングは依然として詐欺キャンペーンの重要な要素ですが、現在は詐欺をよりスケーラブルで検出困難にする技術的および組織的革新によって強化されています。
直接的な詐欺が350億ドルを占める一方で、仮想通貨エコシステム全体における不正活動の総額はより広範な物語を語っています。TRM Labsは、制裁対象エンティティを含む不正活動に関連するウォレットが、2025年に約1580億ドルを受け取ったと推定しています。これは2024年に観測された640億ドルから146%の増加であり、主にロシアなどの国に対する制裁強化と、より多くの活動を明らかにしたブロックチェーン監視の進歩に起因しています。絶対的なドル建てで大幅な増加が見られたにもかかわらず、総仮想通貨取引量に対する不正取引の割合は、2024年の1.3%から2025年には1.2%にわずかに減少しました。