テレコム・マレーシアの幹部3名、2,000万ドルの詐欺スキームで米当局に起訴される

米司法省は、テレコム・マレーシア（TM）の子会社の幹部社員3名を、2,000万ドル以上を横領した複雑な詐欺スキームを主導したとして起訴しました。火曜日に公開された起訴状によると、これらの人物は、約6年間にわたり偽造書類や虚偽の陳述を用いて、私利私欲のために資金を流用したとされています。

「これら3名は、自身の経済的利益のために企業記録を改ざんし、計画的かつ計算された横領スキームを実行した疑いがある」と、FBIのジェームズ・C・バーナクル・ジュニア副局長は声明で述べました。この事件は、金融犯罪に対抗するために企業の自発的な報告を奨励する司法省の新方針の有効性を浮き彫りにしています。

モド・ハフィズ・ロックマン、モド・ユザイミ・ユソフ、カーン・ツオン・グエンの3名は、電信詐欺共謀、電信詐欺、および加重身分盗用の罪に問われています。起訴状によると、彼らの精巧なスキームには複数の詐欺行為が含まれていました。あるケースでは、通信容量を過剰に販売し、架空の事業体から不正な収益を得ていたとされています。また、ケーブルの購入費用を約290万ドル水増しし、超過支払分を自分たちが管理する口座に流用した疑いも持たれています。

この事件は、マレーシアの国営通信大手による米国事業における重大な内部統制の不備を浮き彫りにしています。司法省は、テレコム・マレーシアが犯罪行為を自発的に報告し、捜査への全面的な協力を約束したことを理由に、同社自体の訴追は見送ったと発表しました。この決定は、寛大な措置と引き換えに不正の報告を企業に促すために3月に導入された方針に沿ったものです。

詐欺疑惑の内幕

起訴状には、単なる請求額の水増しにとどまらない、多面的で大胆なスキームが詳細に記されています。被告らは、給与を受け取るために架空の従業員やインターンのプロフィールを作成し、ある時にはビデオ通話中に人事担当者を欺くためにAIを駆使した替え玉を使用した疑いもあります。

幹部らは、TMが8テラバイトの容量を提供することで契約していた米国多国籍企業との5,400万ドルの取引を悪用したとされています。起訴状によると、実際に購入されたのは6テラバイトのみで、被告らは残りの2テラバイトを他社に販売し、その利益をペーパーカンパニーを通じて吸い上げていました。また、被告らは払い戻しを受けるために、捏造された経費を提出していた疑いも持たれています。

モド・ハフィズはサンフランシスコ国際空港で逮捕され、モド・ユザイミとグエンは先月当局に出頭しました。テレコム・マレーシアはこの件に関してまだ公式声明を出していません。これらの罪状により元幹部らは重い禁錮刑に処される可能性があり、巨大な多国籍企業内における巧妙な詐欺の潜在的なリスクにスポットライトが当てられています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。