米上院議員、司法省によるイラン制裁違反に関するバイナンス調査に言及

Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40

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主要なポイント

影響力のある民主党の上院議員グループは、バイナンスに関する司法省の調査を監督することを公に約束しました。この調査は、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスが、10億ドルを超える不審な資金の流れの報告を受けて、イランによる米国制裁回避のために使用されたかどうかを調べています。この展開は、バイナンスに対する規制圧力を再び高めており、同社は以前、2023年にコンプライアンス違反で米国政府と43億ドルで和解していました。

上院の監視： エリザベス・ウォーレン、クリス・ヴァン・ホーレン、ルーベン・ガレゴ上院議員は3月12日、司法省がバイナンスの米国制裁法遵守について「真剣な調査」を行うことを確実にするために監視を行うと約束しました。
調査の焦点： 調査は、バイナンスがテロリストグループを含むイランのエンティティのために取引を促進したかどうかを中心に据えていると報じられており、一部の報告では10億ドル以上の資金がフラグ付けされたとされています。
バイナンスの反論： 同取引所は、関連する報道に関してウォール・ストリート・ジャーナルを名誉毀損で訴えており、主要なイラン取引所への直接的なエクスポージャーが2025年1月から2026年1月の間に97.3%減少したと主張しています。

上院議員、監視を約束して圧力を強化

3月12日、米上院議員のエリザベス・ウォーレン、クリス・ヴァン・ホーレン、ルーベン・ガレゴは共同声明を発表し、バイナンスに対する政治的圧力を強化しました。彼らは、世界最大の暗号資産取引所について「司法省が真剣な調査を行うことを確実にするために監視を行う」と約束しました。上院議員らの行動は、司法省がイランによる米国制裁回避におけるバイナンスの潜在的役割について積極的に調査しているという報道を受けたものであり、同社が政府と過去最高の和解に至ってからわずか数ヶ月後にコンプライアンスへの懸念が再燃しています。

バイナンスは、利益を法律よりも優先させるという確固たる実績があります。

— ウォーレン、ヴァン・ホーレン、ガレゴ上院議員。

調査はイラン関連の10億ドルを超える取引に焦点を当てる

司法省の調査は、バイナンスがイエメンのフーシ派やイスラム革命防衛隊（IRGC）を含む制裁対象のイランのネットワークおよびその代理グループのために資金を迂回させるために使用されたという疑惑に焦点を当てていると報じられています。バイナンスの内部調査が10億ドルを超える不審な取引を特定したという報告が浮上した後、調査は勢いを増しました。その後のバイナンスの分析では、IRGC関連のウォレットに追跡された金額は約2,400万ドルというより少ない数字が報告されましたが、10億ドルという主張が規制当局の監視を強化しました。これは、米国当局がイランによる公式銀行システムを回避するためのデジタル資産の使用を調査しているという広範なパターンに合致しています。

バイナンス、WSJを提訴し、イランへのエクスポージャーが97.3%減少したと公表

新たな規制圧力を受けて、バイナンスは法的防御と公的な反論という二重戦略を追求しています。同社は、2月23日の記事が不正資金を指摘した従業員を解雇したと主張したウォール・ストリート・ジャーナルに対し、名誉毀損訴訟を提起しました。バイナンスはこれを否定し、自社の調査は継続されており、当該活動を法執行機関に報告したと主張しています。同時に、同取引所は、2023年11月に43億ドルの罰金を支払った和解の要件である、改善されたコンプライアンスフレームワークを強調しています。進捗の証拠として、バイナンスは、2025年1月から2026年1月の間に、イランの主要4つの暗号資産取引所への直接的なエクスポージャーが97.3%減少したと主張しています。